公告日期：2025-09-15

浙江东晶电子股份有限公司章程修订对照表

（2025 年 9 月）

序号 修订前 修订后

第六十八条 第六十八条

股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务
1 或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的 或不履行职务的，由副董事长履行职务；副董
一名董事主持。 事长不能履行职务或不履行职务的，由半数以
上董事共同推举的一名董事主持。

第一百零六条 第一百零六条

2 董事会由八名董事组成，其中独立董事四名， 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。
设董事长一名。

第一百一十一条 第一百一十一条

3 董事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体 董事会设董事长 1 人，设副董事长 1 人。董事
董事的过半数选举产生。 长和副董事长由董事会以全体董事的过半数
选举产生。

第一百一十三条

第一百一十三条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履
4 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半 行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职
数以上董事共同推举一名董事履行职务。 务；副董事长不能履行职务或者不履行职务
的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职
务。

第一百一十四条 第一百一十四条

5 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集
集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事 和主持，于会议召开 10 日以前书面通知全体
和监事。 董事和监事。

浙江东晶电子股份有限公司

董事会

二〇二五年九月十三日

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