公告日期：2025-04-29

证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2025-026
深圳市证通电子股份有限公司

关于补充确认关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、补充确认关联交易基本情况

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月6日召开第五届董事会第二十五次（临时）会议和第五届监事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于收购股权的议案》，公司使用人民币9,125万元收购深圳湘南德润管理有限公司（以下简称“湘南德润”，曾用名深圳前海泓臻投资有限公司）持有的永兴龙王岭教育投资建设有限公司（以下简称“龙王岭公司”）39%股权。具体情况详见公司分别于2021年12月7日、2021年12月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收购股权的公告》（公告编号：2021-078）、《关于收购股权的进展公告》（公告编号：2021-082）。

前述交易事项完成后12个月内，公司副总裁、时任董事会秘书傅德亮的关系密切的家庭成员傅秋香于2022年10月至2023年7月担任湘南德润的执行董事，应认定湘南德润为公司关联法人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条，应补充确认前述交易事项为关联交易。公司于2025年4月27日召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，2021年12月公司收购湘南德润持有的龙王岭公司39%股权，根据《公司章程》的相关规定，本次关联交易额度属于公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议批准，本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

（1）湘南德润基本情况

公司名称：深圳湘南德润管理有限公司

成立日期：2015年5月13日

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海
商务秘书有限公司）

法定代表人：潘秀瑾

注册资本：20,000万元人民币

经营范围：投资（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。

股东结构：湖南中安资源矿产能源有限公司持有51%股权，金华灵悦企业管理咨询有限公司持有49%股权。

主要财务指标情况：

单位：万元

2024 年末（未经审计） 2024 年（未经审计）

公司名称

资产总额 负债总额 净资产 营业收入 营业利润 净利润

湘南德润 20,205.07 13,119.30 7,085.77 603.77 -4.85 -4.85

（2）与上市公司的关联关系

2021 年 12 月公司收购湘南德润持有龙王岭公司 39%股权，收购完成后 12
个月内公司副总裁、时任董事会秘书傅德亮的关系密切的家庭成员傅秋香于
2022 年 10 月至 2023 年 7 月担任过湘南德润的执行董事，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》第 6.3.3 条，认定湘南德润为关联方。

（3）履约能力分析

湘南德润是依法注册成立，依法存续且经营正常的法人主体，且不属于失信被执行人，本次关联交易事项已履行完毕。

三、交易标的基本情况

公司名称：永兴龙王岭教育投资建设有限公司

企业性质：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91431023MA4PG0MQ7A

注册地址：湖南省永兴县经济开发区国家循环经济示范园华创产业园 B 栋1-3 楼

法定代表人：邓辉

注册资本：4,000 万元人民币

成立日期：2018 年 4 月 3 日

经营范围：房屋建筑工程及市政基础设施工程的投资、建设和运营、维护；房屋建筑工程及市政基础设施工程施工；项目管理、教育管理、教育咨询、教育教学培训服务、体育培训服务；文化活动的组织与策划；学生用品销售及学校后勤服务、百货日杂经营、服装经营、出租租赁服务、光伏发电、餐饮及餐饮管理服务、物业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构如下：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。