公告日期：2025-04-22

上海岩山科技股份有限公司

2024 年度监事会报告

报告期内，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》和有关法律、法规的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作。现将监事会在本年度的主要工作报告如下：
一、监事会的会议情况

报告期内，公司共召开了 5 次监事会会议，主要内容如下：

（一） 2024 年 4 月 16 日召开第八届监事会第十次会议

1. 审议通过《公司 2023 年度报告》及摘要；

2. 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》；

3. 审议通过《公司 2023 年度监事会报告》；

4. 逐项审议通过《关于回购部分社会公众股份并注销方案的议案》；

子议案 1：回购股份的目的

子议案 2：回购股份符合相关条件

子议案 3：回购股份的方式、价格区间

子议案 4：回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的
资金总额

子议案 5：回购股份的资金来源

子议案 6：回购股份的实施期限

子议案 7：本次股份回购并注销事宜的具体授权

5. 审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》；

6. 审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》；

7. 审议通过《关于使用闲置自有资金开展证券投资的议案》；

8. 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

9. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

10. 审议通过《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》；

11. 审议通过《关于制订<未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划>的议案》；
12. 审议通过《公司 2024 年第一季度报告》。

相关决议详见 2024 年 4 月 18 日披露的《第八届监事会第十次会议决议公告》
（公告编号：2024-010）。

（二） 2024 年 7 月 3 日召开第八届监事会第十一次会议

1. 审议通过《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》。

相关决议详见 2024 年 7 月 4 日披露的《第八届监事会第十一次会议决议公告》
（公告编号：2024-030）。

（三） 2024 年 8 月 23 日召开第八届监事会第十二次会议

1. 审议通过《公司 2024 年半年度报告》全文及摘要。

相关决议详见 2024 年 8 月 26 日披露的《第八届监事会第十二次会议决议公告》
（公告编号：2024-037）。

（四） 2024 年 10 月 25 日召开第八届监事会第十三次会议

1. 审议通过《公司 2024 年第三季度报告》。

相关决议详见2024年10月28日披露的《第八届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024-044）。

（五） 2024 年 12 月 20 日召开第八届监事会第十四次会议

1. 审议通过《关于全资子公司拟签署终止受让 Nullmax (Cayman) Limited 剩余
部分股权协议及签署增加表决权委托协议的议案》。

相关决议详见2024年12月21日披露的《第八届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-049）。
二、监事会对公司 2024 年度有关事项的监事意见
（一） 公司依法运作情况

公司监事会认为公司董事会能严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及其它有关法律、法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议，工作认真负责，决策
程序合法，建立并进一步完善了内部控制制度，有效地控制了公司经营投资风险。公司董事、高级管理人员执行职务时没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司或股东利益的行为。
（二） 检查公司财务情况

监事会对 2024 年度公司的财务情况进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三） 监事会对内部控制评价报告的意见

对董事会关于公司 2024 年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：公司《2024 年度内部控制评价报告》全面客观地反映……
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