公告日期：2025-04-22

上海岩山科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告（李慧中）

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

（一）个人情况说明

李慧中，中国国籍，1951 年 10 月出生，复旦大学经济学博士，复旦大学教
授、博士生导师。曾任复旦大学经济系系主任等。现任或曾任国家发改委价格司咨询专家委员会委员、中国服务贸易专家委员会委员、全国高校价格理论研究会
副会长、上海市价格学会副会长等。2021 年 6 月 7 日起任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立董事的任职资格和独立性要求，不存在影响独立性的任何情形。在履职过程中，不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。二、2024 年度履职情况

（一）出席董事会会议和股东大会情况

2024 年度，本人按时出席董事会会议，以自身专业能力和经验在决策中审慎行使表决权。报告期内，本人认为公司召开的相关会议符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，对公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，未提出异议或弃权事项。

本人作为公司第八届董事会独立董事不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情况，具体出席会议情况如下：

独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事 本报告期应参 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未亲 出席股东
姓名 加董事会次数 事会次数 加董事会次数 事会次数 会次数 自参加董事会会议 大会次数

李慧中 6 6 0 0 0 否 1

（二）董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设了董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名·薪 酬与考核委员会三个专业委员会。报告期内，本人担任公司第八届董事会战略委 员会委员，在 2024 年度任职期间主要履行了以下职责：

1、战略委员会工作情况

2024 年度，公司共计召开 0 次战略委员会会议，本人应出席会议 0 次，实
际按时出席会议 0 次。

2、独立董事专门会议工作情况

公司于 2024 年 7 月 3 日召开了 2024 年第一次独立董事专门会议，审议通
过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》，本人对该事项发表了明确
的同意意见。公司于 2024 年 12 月 20 日召开了 2024 年第二次独立董事专门会
议，审议通过了《关于全资子公司拟签署终止受让 Nullmax (Cayman) Limited 剩
余部分股权协议及签署增加表决权委托协议的议案》，本人对该事项发表了明确 的同意意见。
三、独立董事在 2024 年度履职重点关注事项的情况

本人在 2024 年度任职期内，重点关注了公司在关联交易、财务会计报告及
定期报告中的财务信息、内部控制评价报告、聘用或解聘会计师事务所、提名或 者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员、董事和高级管理人员的薪酬、员工持 股计划等相关事项的决策程序、执行以及披露情况，对相关事项是否合法合规作 出了独立明确的判断，对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之 间对潜在重大利益冲突事项进行了监督。具体情况如下：

（一）应当披露的关联交易

1、2024 年 7 月 3 日公司第八届董事会第十五次会议审议通过《关于全资
子公司对外投资暨关联交易的议案》，关联董事进行了回避。独立董事对该议案 涉及的关联交易事项召开了 2024 年第一次独立董事专门会议，并形成了决议。 根据《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，在认真审阅相关材料的基
础上，本人认为：公司全资子公司拟对外投资暨关联交易的事项遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，符合公司多元投资业务投资方向，不会影响公司正常的生产经营活动及上市公司的独立性，交易定价公允合理，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利……
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