公告日期：2025-04-22

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2025-005
上海岩山科技股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议
于 2025 年 4 月 18 日以现场及通讯表决相结合的方式在上海市浦东新区环科路
1455 号模力社区 T1 公司会议室召开，本次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮
件方式发出。会议应参加审议董事 9 人，实际参加审议董事 9 人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会由公司董事长叶可先生召集并主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

全体出席董事审议并通过了以下议案：

一、审议通过《公司 2024 年度报告》及摘要；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2024 年度报告》及摘要中的财务信息已经公司董事会审计委员会事前审议通过。公司董事认真审议了《公司 2024 年度报告》及摘要，认为《公司2024 年度报告》及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司 2024 年度报告》及摘要刊登于同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下合称“指定信息披露媒体”），年报全文详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

二、审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

与会董事认真听取了公司总经理陈于冰先生所作的《公司 2024 年度总经理工
作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2024 年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

三、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2024 年度财务决算报告》全文详见巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

四、审议通过《公司 2024 年度董事会报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋薇女士、李慧中先生、郑中巧先生向董事会递交了《公司独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会述职。

《公司 2024 年度董事会报告》具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《公司2024 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”部分。《公司独立董事 2024 年度述职报告》全文详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

五、审议通过《关于审议<董事会对独立董事独立性评估的专项意见>的议案》；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事蒋薇女士、李慧中先
生、郑中巧先生回避了本议案的表决。

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，公司董事会就公司在任独立董事蒋薇女士、李慧中先生、郑中巧先生的独立性情况进行评估，并出具《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》，全文详见巨潮资讯网。

六、审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为抓住人工智能发展的战略机遇期，做好充足的资金保障，更好地维护全体股东的长远利益，经综合考量资金需求、未来规划及行业发展趋势等因素，董事会决
定提议对公司2024年度利润的分配预案为：2024年度，公司拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转下一年度。

《关于 2024 年度利润分配方案的公告》刊登于同日的指定信息披露媒体。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

七、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事叶可先生、陈于冰先生、陈代千先生回避了本议案的表决。

为满足公司控股……
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