公告日期：2025-04-22

上海岩山科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告（蒋薇）

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

（一）个人情况说明

蒋薇，中国国籍，1983 年生。上海财经大学会计学学士学位，复旦大学财
务金融系管理学硕士学位，中国注册会计师（CPA）。2009 年 7 月至 2016 年 12
月在国泰君安证券股份有限公司投资银行部、创新投行部任高级经理、助理董事、董事职位。2016 年 12 月加入网宿科技股份有限公司，任投资部总经理、海外中心 CFO、助理总裁，现担任网宿科技股份有限公司财务总监、副总经理。2023年 6 月 8 日至今任职公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立董事的任职资格和独立性要求，不存在影响独立性的任何情形。在履职过程中，不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。二、2024 年度履职情况

（一）出席董事会会议和股东大会情况

2024 年度，本人按时出席董事会会议，以自身专业能力和经验在决策中审慎行使表决权。报告期内，本人认为公司召开的相关会议符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，对公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，未提出异议或弃权事项。

本人作为公司第八届董事会独立董事不存在连续两次未亲自出席董事会会 议的情况，具体出席会议情况如下：

独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事 本报告期应参 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未亲 出席股东
姓名 加董事会次数 事会次数 加董事会次数 事会次数 会次数 自参加董事会会议 大会次数

蒋薇 6 5 1 0 0 否 1

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

公司董事会下设了董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名·薪 酬与考核委员会三个专业委员会。本人担任公司董事会审计委员会主任委员、提 名·薪酬与考核委员会委员。在 2024 年度任职期间主要履行了以下职责：

1、董事会审计委员会工作情况

2024 年度，公司共计召开 5 次审计委员会会议，本人应出席会议 5 次，实
际按时出席会议 5 次。本人作为董事会审计委员会主任委员，审阅公司相关部门 提交的内审工作报告和审计工作计划，就年报审计需要关注的事项与会计师事务 所进行充分沟通并提出建议，并审议了《公司 2023 年度报告》及摘要、《公司 2023 年度内部控制评价报告》、《公司 2023 年度财务决算报告》、《关于续聘会
计师事务所的议案》、《公司 2023 年度内审部工作报告》、《公司 2024 年第一季
度报告》、《公司 2024 年第一季度内审部工作报告》、《公司 2024 年半年度报告》
全文及摘要、《公司 2024 年半年度内审部工作报告》、《公司 2024 年第三季度报
告》、《公司 2024 年第三季度内审部工作报告》等议案。

作为会计专业人士，本人积极组织审计委员会与会计师事务所就公司财务、 业务状况进行充分沟通，对会计师事务所出具的审计意见进行认真审阅，掌握 2024 年度审计工作安排及审计工作进展情况，充分发挥审计委员会的专业职能 和监督作用。

2024 年度，根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，公司审
计委员会对会计师事务所履行监督职责，详见公司《关于对会计师事务所履职情 况评估报告及审计委员会对会计师事务所履职监督职责情况报告》。

2、董事会提名·薪酬与考核委员会工作情况：

2024 年度，公司共计召开 1 次提名·薪酬与考核委员会会议，本人应出席
会议 1 次，实际按时出席会议 1 次。本人作为公司董事会提名·薪酬与考核委员
会委员，积极参加会议，严格按照《公司章程》等相关制度的要求履行职责，积
极参与委员会的日常工作，对公司董……
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