公告日期：2025-04-22

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2025-010
上海岩山科技股份有限公司

关于向控股子公司提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1、资助对象：神鳍科技（上海）有限公司（以下简称“神鳍科技”）；

2、资助方式：由上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海岩思类脑人工智能研究院有限公司（以下简称“岩思类脑”）向控股子公司神鳍科技提供财务资助；

3、资助金额：5,000 万元；

4、资助期限：36 个月；

5、资助利率：无息；

6、履行的审议程序：经公司 2025 年第一次独立董事专门会议、第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过。鉴于神鳍科技的其他股东西藏岩山投资管理有限公司为公司关联方，基于谨慎性原则，本次财务资助事项以关联交易程序予以审议，关联董事叶可先生、陈于冰先生、陈代千先生，关联监事张晓霞女士对本议案进行了回避表决。本次财务资助事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

一、财务资助事项概述

神鳍科技为公司从事脑机接口及类脑智能业务的控股子公司，为满足其资金周转及日常经营需要，在不影响公司正常生产经营的前提下，公司的全资子公司拟以自有资金向神鳍科技以无息借款方式提供不超过人民币 5,000 万元财务资助，具体以实际借款协议为准。本次财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响。本次财务资助风险可控，不属于
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

公司于 2025 年 4 月 18 日召开了第八届董事会第十九次会议和第八届监事会
第十五次会议决议，会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，鉴于神鳍科技的其他股东西藏岩山投资管理有限公司为公司关联方，基于谨慎性原则，本次财务资助事项以关联交易程序予以审议，关联董事叶可先生、陈于冰先生、陈代千先生，关联监事张晓霞女士对本议案进行了回避表决。上述财务资助事项已经公司第八届董事会第十九次会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过，并事先经公司 2025 年第一次独立董事专门会议全体独立董事过半数同意。此事项无需提交股东大会审议。

作为神鳍科技的少数股东之一，公司实际控制人控制的西藏岩山投资管理有限公司按出资比例提供同等条件的财务资助。其余少数股东由于资金周转等原因未提供财务资助或担保。

二、被资助对象的基本情况

（一）基本情况

1、公司名称：神鳍科技（上海）有限公司

2、法定代表人：陈代千

3、成立日期：2022 年 3 月 21 日

4、注册资本：2,000 万元

5、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区博霞路 11 号 1 层 A 区

6、统一社会信用代码：91310115MA7M57YJ8C

7、经营范围包含：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；软件开发；人工智能硬件销售；智能机器人销售；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发。

经查询核实，神鳍科技不属于失信被执行人。公司在上一会计年度未对神鳍科技提供财务资助。

（二）股权结构

序号 股东名称 持股比例

1 上海岩思类脑人工智能研究院有限公司 50%

3 赵芳 15%

4 杨逸秋 10%

5 西藏岩山投资管理有限公司 10%

神鳍科技控股股东为岩思类脑，岩思类脑为公司全资子公司，神鳍科技为公司合并报表范围内的控股子公司。神鳍科技实际控制人为叶可及傅耀华。

（三）财务状况

截至 2024 年 12 月 31 日，神鳍科技经审计的总资产 4,875,695.09 元，负债
总额 1,149,641.24 元，所有者权益 3,726,053.85 元。2024 年度实现营业收入
70,626.96 元，净利润-18,468,466.21 元……
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