公告日期：2025-10-28

武汉凡谷电子技术股份有限公司

总经理（总裁）工作细则

（2025 年 10 月修订）

第一章 总则

第一条 为促进武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》及《武汉凡谷电子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本细则。
第二条 公司总经理（总裁）及其他高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行忠实和勤勉的义务。

第三条 本细则对公司全体高级管理人员及相关人员有约束力。

第二章 高级管理人员组成及聘用

第四条 公司设总经理（总裁）1 名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经
理（副总裁）若干名，由董事会聘任或解聘。

公司总经理（总裁）、副总经理（副总裁）、董事会秘书、财务负责人（财务总监）、技术负责人为公司高级管理人员。

第五条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理（总裁）及其他高级管理人员：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理（总裁），对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，
并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3年；

（五）个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；

（八）法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。

公司违反前款规定聘任总经理（总裁）及其他高级管理人员的，该聘任无效。
第六条 总经理（总裁）每届任期三年，总经理（总裁）连聘可以连任。
第七条 公司总经理（总裁）人员的聘任，应严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定进行。任何组织和个人不得干预公司总经理（总裁）人员的正常选聘程序。

第八条 公司应与总经理（总裁）人员签订聘任合同，明确双方的权利义务关系。

第九条 总经理（总裁）可以在任期届满以前提出辞职，辞职的具体程序和办法按照《公司章程》和总经理（总裁）与公司之间签订的聘任合同执行。

第三章 职责与分工

第十条 总经理（总裁）负责主持公司全面工作，其他高级管理人员协助总经理（总裁）工作，分工负责、各司其职。

第十一条 总经理（总裁）对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）决定公司的年度财务预算方案、决算方案；

（四）拟订公司内部管理机构设置方案；

（五）拟订公司的基本管理制度；

（六）制定公司的具体规章；

（七）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理（副总裁）、财务负责人、技术负责人；

（八）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（九）拟订公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；
（十）提议召开董事会临时会议；

（十一）《公司章程》或董事会授予的其他职权。

第十二条 副总经理（副总裁）负责行使下列职责：

（一）在总经理（总裁）领导下开展工作，根据总经理（总裁）授权代行总经理（总裁）部分职责；

（二）根据国家政策、法规和总经理（总裁）的指示，做好分管的工作；
（三）根据总经理（总裁）的年度经营计划，组织领导有关职能部门编制公司各个时期（季、月度）的工作计划，对公司的投资项目负责调查和论证，经总经理（总裁）办公会讨论决定后组织实施；

（四）深入基层，走向市场，收集资料，掌握信息，向总经理（总裁）或总经理（总裁）办公会提出供决策的具体意见；

（五）完成总经理（总裁）交办的其他工作。

第十三条 财务总监负责行使下列职责：

（一）负责公司的会计核算和报表工作，建立健全公司内部核算的组织和数据管理体系；

（……
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