公告日期：2025-10-28

武汉凡谷电子技术股份有限公司

投资者关系管理制度

（2025 年 10 月修订）

第一章 总则

第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系管理，促进公司与投资者和潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的良性关系，完善公司治理结构，提升公司投资价值，切实保护投资者特别是中小公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法规、规范性文件等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所述的投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。

第三条 投资者关系管理的基本原则：

(一) 合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则；

(二) 平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利；

(三) 主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求；

(四) 诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。

第四条 制定本制度的目的：

(一) 规范公司投资者关系管理的行为，提升服务投资者的管理理念；

(二) 增进投资者对公司的了解和认知，促进公司与投资者之间的良性关系；

(三) 建立稳定和优质的投资者基础，获得市场的理解和支持；

(四) 增加公司信息披露透明度，不断完善公司治理。

第五条 公司的推广和接待工作应客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导。

第二章 投资者关系管理的组织与实施

第六条 公司董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作，证券事务代表协助董事会秘书开展工作，公司证券部为负责投资者关系管理工作的具体部门。
公司控股股东、实际控制人以及董事、高级管理人员应当为董事会秘书履行投资者关系管理工作职责提供便利条件。

第七条 公司投资者关系管理工作的主要职责包括：

(一) 拟定投资者关系管理制度，建立工作机制，监督实施公司的内部协调机制和信息采集制度等相关内部制度；

(二) 全面深入地了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况，负责策划、安排和组织与投资者沟通联络的投资者关系管理活动；

(三) 关注政治、经济等宏观环境的变化，了解证券市场及本公司相关行业的新闻报道等各类信息，组织及时妥善处理投资者咨询、投诉和建议等诉求，反馈给公司董事会以及管理层；

(四) 组织对公司董事、高级管理人员和相关职能部门负责人及相关工作人员开展投资者关系管理工作的系统性培训，或者组织其参加中国证监会及其派出机构和证券交易所、证券登记结算机构、上市公司协会等举办的相关培训；

(五) 管理、运行和维护投资者关系管理的相关渠道和平台；

(六) 保障投资者依法行使股东权利；

(七) 配合支持投资者保护机构开展维护投资者合法权益的相关工作；

(八) 建立并维护与交易所、行业协会、媒体以及其他上市公司和相关机构之间良好的公共关系，维护公司的公共形象；

(九) 统计分析公司投资者的数量、构成以及变动等情况；

(十) 建立健全投资者关系管理档案，以电子或纸质形式存档；

(十一) 开展有利于改善投资者关系的其他活动。

第八条 从事投资者关系管理工作的人员须具备以下素质：

(一) 良好的品行和职业素养，诚实守信；

(二) 良好的专业知识结构，熟悉公司治理、财务会计等相关法律、法规和证券

市场的运作机制；

(三) 良好的沟通和协调能力；

(四) 全面了解公司以及公司所处行业的情况。

第三章 投资者关系管理的内容及行为规范

第九条 投资者关系管理中公司与投资者沟通的内容主要包括：

(一) 公司的发展战略；

(二) 法定信息披露内容；

(三) 公司的经营管理信息；

(四) 公司……
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