公告日期：2025-10-28

证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2025-040
武汉凡谷电子技术股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四
次会议于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2025 年 10 月 27
日上午 9:30 在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司 4 号楼 3 楼 1 号会议
室以现场结合通讯方式召开。应参加本次会议的董事 9 名，实际参加会议的董事9 名（其中董事兼副总经理贾雄杰先生以通讯的方式参加本次会议），公司全体高级管理人员列席了会议，会议由董事长孟凡博先生主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。

表决结果：本议案以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2025 年第三季度报告》全文登载于《证
券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于公司计提 2025 年前三季度资产减值准备的议案》；
本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。

表决结果：本议案以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于计提 2025 年前三季度资产减值准备的公告》全文登载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《关于利用自有资金开展委托理财的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。

表决结果：本议案以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于利用自有资金开展委托理财的公告》全文登载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了《关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的可行性分析及申请交易额度的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。

表决结果：本议案以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的公告》全文登载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于开展以套期保值为目的的金融衍生
品 交 易 业 务 的 可 行 性 分 析 报 告 》 全 文 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》；

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司对相关制度进行了修订并制定了新制度。本议案包含 29 个子议案，采取逐项表决方式，表决结果如下：

5.1 《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》；

表决结果：本议案以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权获得通过。

5.2 《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》；

表决结果：本议案以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权获得通过。

5.3 《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》；

表决结果：本议案以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权获得通过。
5.4 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》；
表决结果：本议案以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权获得通过。
5.5 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》；
表决结果：本议案以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权……
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