公告日期：2025-04-29

证券代码：002193 证券简称：如意集团 公告编号：2025－013
山东如意毛纺服装集团股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下称“公司”“本公司”）第九届董事会第十四次会议定于2025年5月21日召开公司2024年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开的基本情况：

1、股东大会届次：本次会议为公司2024年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性。

公司第九届董事会第十四次会议审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开提议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日上午 09:30。

网络投票时间：2025年5月21日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月21日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00－15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月21日9:15－15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年5月15日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：山东省济宁市高新区如意工业园公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2024 年年度报告全文及摘要》 √

4.00 《2024 年度财务决算报告》 √

5.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》 √

7.00 《2025 年度向银行借款授信总量及授权的议案》 √

8.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √

9.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议 √

案》

审议通过。议案相关内容详见 2025 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》《证券时
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

第 5、6、7、8、9 议案将对中小投资者（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持有公司股份低于 5%[不含]的股东）表决单独计票并披露。

第 6 项议案关联股东需回避表决。

股东对总提案 100 进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记方式

1、登记方式：

（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证……
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