公告日期：2025-04-29

证券代码：002193 证券简称：如意集团 公告编号：2025－005
山东如意毛纺服装集团股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知的时间和方式

山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议通知及会议材料于2025年4月21日以电子邮件或当面送达的方式发出。

2、董事会会议的时间、地点和方式

会议于2025年4月28日以现场和通讯表决相结合的方式在公司本部会议室召开。
3、董事会会议应出席的董事人数

本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。董事长邱晨冉，董事苏晓、代兴海、张贝贝、孟霞、徐长瑞、杜永忠、刘奎东、卢浩然共9人到现场、通过视频或电话参加了会议。

4、董事会会议的主持人和列席人员

本次会议由公司董事长邱晨冉女士召集和主持，公司监事会监事和高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1 会议审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司总经理孟霞女士向董事会汇报公司《2024年度总经理工作报告》，该报告客观地反映了2024年度公司落实董事会决议、生产经营管理、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

2 会议审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《2024年度董事会工作报告》详见《2024年年度报告》中的“第三节 管理层讨论与分析”章节。

公司独立董事分别向董事会提交了2024年度述职报告，并将在公司2024年度股东大会上述职。《2024年度独立董事述职报告》详见2025年4月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

3 会议审议通过《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《2024年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网，《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）同时登载于《中国证券报》《证券时报》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

4 会议审议通过《董事会关于公司2024年非标准无保留意见审计报告涉及事项
的专项说明》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《董事会关于公司2024年非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于山东如意毛纺服装集团股份有限公司2024年度财务报表发表保留意见审计意见的专项说明》详见巨潮资讯网。

5 会议审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《2024年度财务决算报告》详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

6 会议审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

董事会经审议认为：由于报告期末母公司可供普通股股东分配利润为负数，基于公司目前经营和未来发展的需要，从公司和股东的长远利益出发，公司决定2024年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，同时该预案未损害公司及股东特别是中小股东利益。

《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2025-008）详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

7 会议审议通过《关于计提2024年度资产减值准备的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《关于计提2024年度资产减值准备的公告》（公告编号：2025-009）详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。

8 会议审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《2024年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。

9 会议审议通过《审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估报告和履
行监督职责情况报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告……
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