公告日期：2025-12-30

证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2025-052
融捷股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于 2025 年 12 月 24 日以电子邮件和手机短信的方式
同时发出。

2、本次董事会于 2025 年 12 月 29 日在公司会议室以通讯方式召开并表决。
3、本次董事会应到董事 6 人，实际出席 6 人，代表有表决权董事的 100%。
4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会的召集、召开符合有关法律法规和《融捷股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

基于日常生产经营的需要，董事会同意公司（包含合并范围内的子公司，下同）2026 年度分别与融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷集团”）控制的企业及比亚迪股份有限公司（包括其合并范围内的子公司）（以下简称“比亚迪”）发生采购原材料或销售商品的日常关联交易，预计总金额不超过 36.90亿元，自公司股东会批准之日起一年内签订交易合同有效。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

融捷集团为公司控股股东，公司实际控制人、董事长兼总裁吕向阳先生担任比亚迪副董事长，根据《股票上市规则》6.3.3 条的有关规定，前述企业均为公司关联方，公司与前述企业的交易构成关联交易。本议案关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晔根先生、贾小慧女士回避了表决。

根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案应提交股东会审议，
关联股东融捷集团及其一致行动人应在股东会审议本议案时回避表决。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-053）。

表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议了《关于 2026 年度接受控股股东担保额度的议案》

为支持公司生产经营和业务发展，满足公司向银行等金融机构融资需求，公司控股股东融捷集团 2026 年度拟为公司综合授信提供不超过 8 亿元的无偿担保额度，自股东会批准之日起一年内签订担保合同有效。

融捷集团为公司控股股东，融捷集团为公司提供担保额度构成关联交易，本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晔根先生、贾小慧女士回避了表决。

根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案应提交股东会审议，关联股东融捷集团及其一致行动人应在股东会审议本议案时回避表决。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年度接受控股股东担保额度的公告》（公告编号：2025-054）。

表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于 2026 年度为子公司提供担保额度的议案》

为支持子公司生产经营和业务发展，满足子公司向银行等金融机构融资需求，董事会同意公司 2026 年度对合并范围内的子公司综合授信提供不超过 6 亿元的担保额度，自股东会批准之日起一年内签订担保合同有效。

根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案应提交股东会审议。
具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-055）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议了《关于 2026 年度为控股子公司提供财务资助额度的议案》

为支持公司锂电池设备业务发展，满足子公司资金周转及日常经营需要，董事会同意公司 2026 年度为控股子公司东莞市德瑞精密设备有限公司（以下简称“东莞德瑞”）提供不超过 5,000 万元的财务资助额度，自股东会批准之日起一年内签订交易合同有效。财务资助方式为提供资金、委托贷款、代付款项等，按公司获取资金的金融机构同期贷款利率计算资金占用费。

东莞德瑞的其他股东未按出资比例提供同等条件的财务资助，但已保证按其持股比例对公司向东莞德瑞提供的财务资助额度及产生的资金占用费的还款承担连带责任保证。因其……
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