公告日期：2025-12-30

证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2025-060
融捷股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会。

2、股东会的召集人：本次股东会由公司董事会召集，并已经公司于 2025 年12 月 29 日召开的第九届董事会第二次会议决议召开。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 1 月 15 日 15:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统
进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 15 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 15 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 1 月 7 日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件三）。

融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷集团”）及其一致行动人对《关

于 2026 年度日常关联交易预计的议案》《关于 2026 年度接受控股股东担保额度

的议案》《关于 2026 年度为控股子公司提供财务资助额度的议案》《关于与关联

方共同投资设立控股子公司的议案》回避表决，同时也不可接受其他股东委托进

行投票。回避表决的详细情况详见 2025 年 12 月 30 日披露在《中国证券报》《证

券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《融捷股份有限公司第九届董

事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-052）及相关临时公告。

（2）本公司董事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应该出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 45 层。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于 2026 年度接受控股股东担保额度的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于 2026 年度为子公司提供担保额度的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于 2026 年度为控股子公司提供财务资助额度的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于 2026 年度委托理财额度预计的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于与关联方共同投资设立控股子公司的议案》 非累积投票提案 √

2、披露情况

提案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日披露在《中国证券报》《证券时

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