公告日期：2025-11-12

证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2025-049
融捷股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：现场会议于 2025 年 11 月 11 日（星期二）15:30 召开；
网络投票时间为：交易系统投票时间为 2025 年 11 月 11 日 9:15-9:25、
9:30-11:30、13:00-15:00；互联网投票时间为 2025 年 11 月 11 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。

2、会议召开地点：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 45 层公司
会议室。

3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长吕向阳先生。

6、会议召集、召开的合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所上市公司自律监管指引及《融捷股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席情况：

出席方式 出席会议的股东及股 出席会议的股东代表 占公司有表决权

东授权委托代表人数 股份数量（股） 股份总数的比例

现场出席 7 65,421,541 25.1955%

网络投票 194 3,645,085 1.4038%

合计 201 69,066,626 26.5993%

2、董事和高级管理人员出席或列席情况：公司第八届董事会全体董事、第九届董事会全体董事候选人和董事会秘书出席了本次现场股东会，其他高级管理人员列席了本次现场股东会。

3、见证律师出席情况：广东连越律师事务所委派的律师见证了本次股东会，并出具了见证意见。

二、提案审议表决情况

（一）提案表决方式

本次股东会按照会议议程，采取现场会议和网络投票的方式对提案进行表决。提案 1、7、8、9 为影响中小股东的重大事项，在股东会表决时对中小股东单独计票。

（二）提案表决结果

非累积投票议案均已获得通过，累积投票议案 7、8 相关候选人均已当选，具体表决结果如下：

1、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决意见类型 表决结果（股） 占出席会议的股东所持股份总数的比例

同意 69,037,926 99.9584%

反对 12,500 0.0181%

弃权 16,200 0.0235%

中小股东表决情况：

表决意见类型 表决结果（股） 占出席会议的中小股东所持股份总数的比例

同意 4,381,085 99.3492%

反对 12,500 0.2835%

弃权 16,200 0.3673%

2、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》

表决意见类型 表决结果（股） 占出席会议的股东所持股份总数的比例

同意 66,470,041 ……
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