公告日期：2025-11-12

证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2025-050
融捷股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于 2025 年 11 月 6 日以电子邮件和手机短信的方式同时
发出。

2、本次董事会于 2025 年 11 月 11 日在公司会议室以现场方式召开并表决。

3、本次董事会应到董事 6 人，实际出席 6 人，代表有表决权董事的 100%。

4、本次董事会经全体董事一致同意推举吕向阳先生主持，全部高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会的召集、召开符合有关法律法规和《融捷股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

与会董事选举吕向阳先生为公司第九届董事会董事长，任期与第九届董事会任期一致。

表决结果：6 票当选。

2、审议通过了《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》

与会董事选举张加祥先生为公司第九届董事会副董事长，任期与第九届董事会任期一致。

表决结果：6 票当选。

3、审议通过了《关于选举公司第九届董事会专门委员会成员的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，结合公司董事会规模，并考虑公司治理的实际需要，公司董事会下设审计
委员会、薪酬与考核委员会两个专门委员会。

根据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，公司第九届董事会选举产生了上述两个专门委员会成员，随即推举了召集人，并经董事会批准，任期与第九届董事会任期一致。

第九届董事会各专门委员会成员及召集人具体如下表：

专门委员会 成员组成 召集人

审计委员会 饶静、刘凯、贾小慧 饶静（独立董事、会计专业人士）

薪酬与考核委员会 刘凯、饶静、吕向阳 刘凯（独立董事）

表决结果：各专门委员会成员均 6 票当选。

4、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

4.1 聘任吕向阳先生为公司总裁

董事会同意聘任吕向阳先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满时止。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.2 聘任谢晔根先生为公司首席执行官(CEO)

董事会同意聘任谢晔根先生为公司首席执行官(CEO)，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满时止。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.3 聘任张加祥先生为公司副总裁

董事会同意聘任张加祥先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满时止。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.4 聘任张顺祥先生为公司副总裁

董事会同意聘任张顺祥先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满时止。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.5 聘任谢青松先生为公司副总裁

董事会同意聘任谢青松先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满时止。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.6 聘任计阳先生为公司副总裁

董事会同意聘任计阳先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满时止。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.7 聘任陈新华女士为公司董事会秘书

董事会同意聘任陈新华女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满时止。陈新华女士联系方式如下：

联系地址 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 45 层 04-05 单元

电话 020-38289069

电子信箱 IR@younergy.cn

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.8 聘任冯志敏先生为公司财务总监

董事会同意聘任冯志敏先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满时止。

表决结果……
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