公告日期：2025-10-25

证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2025-048
融捷股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会。

2、股东会的召集人：本次股东会由公司董事会召集，并已经公司于 2025 年10 月 24 日召开的第八届董事会第二十八次会议决议召开。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 11 日 15:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）系统进行
网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 11 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 11 日 9:15 至 15:00
的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 4 日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件三）。

（2）本公司董事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应该出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 45 层。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案》 累积投票提案 应选人数（4）人

7.01 选举吕向阳先生为公司第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √

7.02 选举张加祥先生为公司第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √

7.03 选举谢晔根先生为公司第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √

7.04 选举贾小慧女士为公司第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √

8.00 《关于董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》 累积投票提案 应选人数（2）人

8.01 选举饶静女士为公司第九届董事会独立董事 ……
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