公告日期：2025-10-25

证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2025-043
融捷股份有限公司

第八届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长吕向阳先生召集，会议通知于 2025 年 10 月 14 日以
电子邮件和手机短信的方式同时发出。

2、本次董事会于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室以通讯方式召开并表决。
3、本次董事会应到董事 6 人，实际出席 6 人，代表有表决权董事的 100%
4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会的召集、召开符合有关法律法规和《融捷股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2025 年第三季度报告》

2025 年第三季度财务报告已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。2025 年第三季度报告详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-044）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案》

根据《公司章程》的规定，经公司独立董事专门会议进行资格审查，公司董事会提名吕向阳先生、张加祥先生、谢晔根先生、贾小慧女士为公司第九届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件一），任期自公司股东会审议通过之日起三年。与会董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

2.1 提名吕向阳先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.2 提名张加祥先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.3 提名谢晔根先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.4 提名贾小慧女士为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司第九届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

本次董事会换届完成后，公司第八届董事会董事祝亮先生因任期届满不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，祝亮先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对祝亮先生在任职期间的勤勉尽责和为公司规范运作与发展作出的贡献表示衷心地感谢！

3、审议通过了《关于董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》

根据《公司章程》的规定，经公司独立董事专门会议进行资格审查，公司董事会提名饶静女士、刘凯先生为公司第九届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件二），任期自公司股东会审议通过之日起三年。与会董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

3.1 提名饶静女士为公司第九届董事会独立董事候选人

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.2 提名刘凯先生为公司第九届董事会独立董事候选人

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司第九届董事会拟聘独立董事人数占董事会成员总数的比例不低于三分之一。独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中饶静女士为会计专业人士。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

《独立董事提名人声明与承诺》（公告编号：2025-045）、《独立董事候选人
声明与承诺》（公告编号：2025-046）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次董事会换届完成后，公司第八届董事会独立董事雷敬华先生因连续担任公司独立董事满六年且任期届满不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，雷敬华先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对雷敬华先生在任职期间的勤勉尽责和为公司规范运作与发展作出的贡献表示衷心地感谢！

4、审议通过了《关于拟定第九届董事会独立董事与非独立董事津贴的议案》
董事会同意第九届董事会独立董事与非独立董事津贴如下：独立董事津贴为每人 12 万元/年（含税）；外部非独立董事津贴为每人 10 万元/年（含税）；管理层董事由董事会按……
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