公告日期：2025-05-16

融捷股份有限公司公告（2025）

证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2025-026
融捷股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：现场会议于 2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 3:30 召开；
网络投票时间为：交易系统投票时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25、
9:30-11:30，下午 1:00-3:00；互联网投票时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15-下午
3:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 45 层公司
会议室。

3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长吕向阳先生。

6、会议召集、召开的合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》及《融捷股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席情况：

出席方式 出席会议的股东及股 出席会议的股东代表 占公司有表决权

东授权委托代表人数 股份数量（股） 股份总数的比例

现场出席 5 63,391,192 24.4136%

网络投票 231 3,581,759 1.3794%

合计 236 66,972,951 25.7930%

融捷股份有限公司公告（2025）

2、董事、监事和高级管理人员出席或列席情况：公司全部董事、监事和董事会秘书出席了本次现场股东大会，其他高级管理人员列席了本次现场股东大会。
3、见证律师出席情况：广东连越律师事务所委派的律师见证了本次股东大会，并出具了见证意见。

二、提案审议表决情况

（一）提案表决方式

本次股东大会按照会议议程，采取现场和网络投票的方式对提案进行表决。提案《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》为影响中小投资者的重大事项，对中小投资者单独计票。

（二）提案表决结果

本次股东大会的提案已获得通过，具体表决结果如下：

1、审议通过了《2024 年度财务决算报告》

表决意见类型 表决结果（股） 占出席会议的股东所持有效表决权股份

总数的比例

同意 66,750,651 99.6681%

反对 147,500 0.2202%

弃权 74,800 0.1117%

2、审议通过了《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

表决意见类型 表决结果（股） 占出席会议的股东所持有效表决权股份

总数的比例

同意 66,753,251 99.6720%

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