公告日期：2025-12-09

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2025-088
深圳劲嘉集团股份有限公司

关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“劲嘉股份”）第七届董事会
2025 年第十一次会议决议，决定于 2025 年 12 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东
会，现将本次股东会有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1.股东会届次：2025 年第一次临时股东会。

2.股东会召集人：公司董事会。2025 年 12 月 8 日召开的公司第七届董事会 2025
年第十一次会议召集。

3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4.会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 24 日（星期三）下午 14:30 开始，会期半天。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 期
间的任意时间。

5.会议召开方式：

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决

6.股权登记日：2025 年 12 月 17 日（星期三）。

7.会议地点：广东省深圳市南山区科技中二路 19 号劲嘉科技大厦 19 楼董事会会
议室。

8.出席本次股东会的对象：

（1）本次股东会的股权登记日为 2025 年 12 月 17 日。在股权登记日登记在册
的股东均有权以本通知公布的方式参加本次股东会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他人员。

二、会议审议事项

（一）审议事项

备注

提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票

100 总议案：所有提案

非累积投票提案

1.00 《关于变更回购股份用途并注销的议案》

2.00 《关于修改公司章程的议案》

3.00 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

（二）提案披露情况

以上提案 1.00 至提案 3.00 的具体内容刊登在 2025 年 12 月 9 日的《中国证券报》
《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），以上提案审议程序合法，资料完备。

（三）有关说明

1.提案 2.00 需提请本次股东会以特别决议审议通过。

三、会议登记办法

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。