公告日期：2025-04-29

中信证券股份有限公司

关于深圳劲嘉集团股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“劲嘉股份”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的规定，对劲嘉股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金批复、资金到账情况

2016 年 6 月 14 日，公司第四届董事会 2016 年第七次会议审议通过了《关
于公司向特定对象非公开发行 A股股票方案的议案》。

2016 年 7 月 4 日，公司召开了 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了本
次非公开发行股票的相关议案，并授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事宜。

2016 年 12 月 14 日，经中国证监会发行审核委员会审核，公司非公开发行
股票申请获得通过。

经 2017 年 6 月 23 日中国证监会“证监发行字〔2017〕996 号”文《关于核
准深圳劲嘉集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准。

公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）188,787,182 股，每股发行价格为人民币 8.74元，募集资金总额 1,649,999,970.68元，扣除承销及保荐费用人民币 24,750,000.00 元、其他发行费用 631,869.91 元，实际募集资金净额
1,624,618,100.77 元，募集资金于 2017 年 10 月 17 日存入本公司募集资金专用账
户中。该事项经“瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）”验证，并出具“瑞华验字〔2017〕48210006 号”验资报告。

（二）募集资金使用及结余情况

项目 金额（人民币元）

募集资金总额 1,649,999,970.68

减：发行费用 25,381,869.91

募集资金净额 1,624,618,100.77

减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 236,431,102.79

减：投入金额 1,205,554,769.78

减：银行手续费支出 53,106.41

加：利息收入 61,835,082.27

减：暂时补充流动资金【注 1】 96,000,000.00

减：现金管理（理财产品）【注 2】

减：永久补充流动资金【注 3】 141,905,903.99

减：定期存款

募集资金余额（活期银行存款） 6,508,300.07

【注 1】详见后文三、（三）“使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况”。
【注 2】详见后文三、（四）“使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况”。
【注 3】详见后文三、（五）“募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况”。

二、募集……
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