公告日期：2025-04-29

深圳劲嘉集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）的第七届董事会独立董事，葛勇、王文荣、吕成龙严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》等相关规定和要求，在报告期内勤勉尽责地开展工作，忠实履行独立董事职责，客观审慎地发表观点和意见，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将公司独立董事 2024 年度工作情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

葛勇，男，1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，理学硕士，中国注册会计师非执业会员。曾担任广东南方网络电视传媒有限公司财务负责人，广州润策投资管理有限公司合伙人，广东金骏高新投资管理有限公司风控负责人，现任公司第七届董事会独立董事。

王文荣，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中科院博士研究生学历。曾任索尼（中国）有限公司主管，上海上创新微投资管理有限公司投资经理，无锡红光微电子股份有限公司董事，上海音智达信息技术有限公司董事，北京谛声科技有限责任公司董事，无锡新洁能股份有限公司董事，南京云思创智信息科技有限公司监事。现任深圳市达晨财智创业投资管理有限公司合伙人，浙江铖昌科技股份有限公司董事，上海浪擎信息科技有限公司董事，无锡威峰科技股份有限公司董事，桂林光隆科技集团股份有限公司董事，上海稷以科技有限公司董事，江苏优众微纳半导体科技有限公司董事、汇耀品尚能源科技（嘉兴）有限公司董事、公司第七届董事会独立董事。

吕成龙，男，1988 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，现任深圳大学法学院副教授、博士生导师、深圳市法学会证券法学研究会副秘书长、中国法学会证券法学研究会理事、北京市道可特（深圳）律师事务所兼
立董事。

独立董事葛勇、王文荣、吕成龙在任职期间，均符合《上市公司独立董事规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法规规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况；上述独立董事均不在公司 担任除董事外的其他职务，与公司主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断的关系。

二、2024 年度履职情况

（一）出席股东大会及董事会会议情况

报告期内，公司共召开 1 次股东大会及 10 次董事会会议。独立董事切实履
行职责，在任期内对董事会会议的各项议案行使了审议权和表决权。独立董事出 席会议的情况如下：

独立董事 出席董事会会议情况 出席股东

姓名 应出席 现场出席 以通讯方式 委托 是否连续两次 大会次数
次数 次数 出席次数 出席次数 缺席次数 未出席

葛勇 10 0 10 0 0 否 1

王文荣 10 0 10 0 0 否 0

吕成龙 10 5 5 0 0 否 1

报告期内，独立董事对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相 关事项，均进行了认真的审核和查验，对需表决的议案均投了同意票。

（二）参与董事会专门委员会及信息披露委员会情况

姓名 职务 应出席 实际出 委托出 缺席 是否连续两次未
次数 席次数 席次数 次数 亲自参加会议

第七届董事会审计委员会 7 7 0 0 否

葛勇 主任委员

第七届董事会提名委员会委员 1 1 0 0 否

第七届董事会薪酬与考核委员会 2 2 0 0 否

主任委员

王文荣 第七届董事会战略委员会委员 7 7 ……
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