公告日期：2025-04-29

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2025-031

深圳劲嘉集团股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金批复、资金到账情况

2016 年 6 月 14 日，公司第四届董事会 2016 年第七次会议审议通过了《关于公司向特定
对象非公开发行 A 股股票方案的议案》。

2016 年 7 月 4 日，公司召开了 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了本次非公开发
行股票的相关议案，并授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事宜。

2016 年 12 月 14 日，经中国证监会发行审核委员会审核，公司非公开发行股票申请获得
通过。

经 2017 年 6 月 23 日中国证监会“证监发行字〔2017〕996 号”文《关于核准深圳劲嘉集团
股份有限公司非公开发行股票的批复》核准。

公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）188,787,182 股，每股发行价格为人民
币 8.74 元，募集资金总额 1,649,999,970.68 元，扣除承销及保荐费用人民币 24,750,000.00 元、
其他发行费用 631,869.91 元，实际募集资金净额 1,624,618,100.77 元，募集资金于 2017 年 10
月 17 日存入本公司募集资金专用账户中。该事项经“瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）”验证，并出具“瑞华验字〔2017〕48210006 号”验资报告。

（二）募集资金使用及结余情况

项目 金额（人民币元）

募集资金总额 1,649,999,970.68

减：发行费用 25,381,869.91

募集资金净额 1,624,618,100.77

减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 236,431,102.79

减：投入金额 1,205,554,769.78

减：银行手续费支出 53,106.41

加：利息收入 61,835,082.27

减：暂时补充流动资金【注 1】 96,000,000.00

减：现金管理（理财产品）【注 2】

减：永久补充流动资金【注 3】 141,905,903.99

减：定期存款

募集资金余额（活期银行存款） 6,508,300.07

【注1】详见后文三、（三）“使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况”。

【注2】详见后文三、（四）“使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况”。

【注3】详见后文三、（五）“募投项目结项并将节余……
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