公告日期：2025-04-29

深圳劲嘉集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（葛勇）

各位股东及股东代表：

本人作为深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）的第七届董事会独立董事，按照《证券法》《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，认真履行职责，充分发挥独立董事作用。现将 2024 年度工作情况简要汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

葛勇，男，1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，理学硕士，中国注册会计师非执业会员。曾担任广东南方网络电视传媒有限公司财务负责人，广东金骏高新投资管理有限公司风控负责人，广州润策投资管理有限公司合伙人，深圳赫美集团股份有限公司独立董事，广东紫晶信息存储技术股份有限公司独立董事，现任公司第七届董事会独立董事。

（二）独立性情况说明

本人在任职公司独立董事期间，均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规规定中对独立董事的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

（一）参加会议情况

本人严格按照有关法律法规的要求，勤勉履行职责，未缺席或委托出席董事会，出席董事会及股东大会的具体情况如下：

本报告期应 现场出席董事 以通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两 出席股东
参加董事会 会次数 参加董事会 董事会次 董事会 次未亲自参 大会次数
次数 次数 数 次数 加董事会

10 0 10 0 0 否 1

2024 年度独立董事述职报告（葛勇） 第 1 页 共 4 页

本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均认真进行了审核和查验，积极参与讨论并提出合理的建议，并以谨慎的态度行使表决权。本人对公司董事会各项议案均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
（二）参与董事会专门委员会工作情况

第七届董事会审计委员会 第七届董事会提名委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

7 7 1 1

在报告期内，本人担任公司第七届董事会审计委员会主任委员、第七届董事会提名委员会委员，本人按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司董事会相关委员会工作细则的相关规定，勤勉履职，充分发挥监督审查作用，促进董事会及管理层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

（三）参与独立董事专门会议工作情况

报告期内，公司召开了 3 次独立董事专门会议。本人均亲自出席会议，对签署战略合作协议、减资退出青岛嘉泽、签署设备转让合同及签署厂房租赁合同等关联交易重要事项进行了认真审阅，并积极参与讨论，就相关工作推进提出了意见和建议。

（四）内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人作为审计委员会的召集人，报告期内与公司内部审计部门及会计师事务所积极沟通，认真履职，对公司内部审计工作进行监督检查，对年审工作的安排与重点工作详细了解，积极推进审计委员会在公司日常审计及年度审计中发挥作用，确保审计工作的顺利进行。

（五）保护投资者权益的相关工作情况

报告期内，本人严格按照有关法律法规的相关规定履行职责，对需要提交董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，利用自身的专业知识作出独立、公正的判断。在发表意见时，不受公司和主要股东的影响。本人通过参加股东大会、业绩说明会等方式与中小股东进行直接沟通交流，切实维护中小股东的合法权益。
（六）现场工作及公司配合独立董事工作情况

2024 年度独立董事述职报告（葛勇） 第 2 页 共 4 页

2024 年，本人按时出席公司股东大会、董事会，积极参与董事会专门委员会会议、独立董事专门会议事项的质询……
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