公告日期：2025-03-15

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2025-018
四川成飞集成科技股份有限公司

关于召开 2024 年度股东会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2024 年度股东会

（二）股东会的召集人：董事会。公司第八届董事会第十八次会议已审议通过《关于召开 2024 年度股东会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1. 现场会议召开日期：2025 年 4 月 24 日下午 14:30

2. 网络投票的日期和时间为：2025 年 4 月 24 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4
月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 24 日 9:15 至 2025 年 4 月 24 日 15:00
期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2025 年 4 月 18 日

（七）出席对象：

1. 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日 2025

不必是本公司股东。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

4. 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：四川省成都市青羊区日月大道二段 666 号附 1 号

公司会议室。

二、会议审议事项

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 2024 年度董事会工作报告（听取独立董事述职） √

2.00 2024 年度监事会工作报告 √

3.00 2024 年度财务决算报告 √

4.00 2024 年度利润分配方案 √

5.00 2024 年年度报告全文及摘要 √

6.00 2025 年度财务预算方案 √

7.00 2025 年度融资规模核定及授权的议案 √

说明：

（一）上述议案 1、议案 3 至议案 7 已经公司第八届董事会第十八次会议审

议通过，议案 2 已经公司第八届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司

2025 年 3 月 15 日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网披露的公告。
（二）公司独立董事陈斌波先生、王存斌先生和叶勇先生向董事会提交了

《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东会上述职。详细……
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