公告日期：2025-12-26

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2025-060
中光学集团股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中光学集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第一次会议通知于
2025 年 12 月 19 日以电子邮件形式发出，会议于 2025 年 12 月 25 日以现场会议
和视频会议相结合的方式召开。公司应参加会议的董事 11 人，实际参加会议的董事 11 人。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由董事长陈海波先生主持，会议审议通过如下议案：

二、董事会审议情况

经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

1.审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》

全体董事同意选举陈海波先生为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

陈海波先生的个人简历详见公司于 2025 年 11 月 29 日刊登于巨潮资讯网的
《关于董事会换届选举的公告》。

2.审议通过了《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司董事会设立特种装备委员会、战略与投资委员会、审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会五
个专门委员会，各委员会人员构成如下，任期与本届董事会一致：

委员会名称 召集人 委员

特种装备委员会 陈海波 魏全球、曾时雨、张亚昌、邹晓丽

战略与投资委员会 陈海波 魏全球、王占山、曾时雨、路云飞

李晓（独立董事、会计

审计与风险管理委员会 专业人士） 荆杰泰、张东阳

薪酬与考核委员会 王占山（独立董事） 曾时雨、李晓

提名委员会 陈海波 孙高飞、荆杰泰

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

3.审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

董事会聘任魏全球先生为公司总经理，贺良冬先生、侯铎先生为公司副总经理，杨凯先生为公司总会计师、财务负责人、董事会秘书、总法律顾问，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

高级管理人员候选人任职资格已经第七届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，同时，财务负责人候选人任职资格已经第七届董事会审计与风险管理委员会 2025 年第一次会议审议通过

魏全球先生的简历详见公司于 2025 年 11 月 29 日刊登于巨潮资讯网的《关
于董事会换届选举的公告》。贺良冬先生、侯铎先生、杨凯先生的简历详见公司
于 2025 年 12 月 26 日刊登于巨潮资讯网的《关于完成第七届董事会换届选举并
聘任高级管理人员及其他人员的公告》。

电话：0377-63865031

传真：0377-63137638

电子邮箱：yangkai@hn508.com.cn

办公地点：河南省南阳市工业南路 508 号

4.审议通过了《关于聘任公司首席合规官的议案》

董事会同意聘任杨凯先生为公司首席合规官，任期与本届董事会一致。杨凯
先生的简历详见公司于 2025 年 12 月 26 日刊登于巨潮资讯网的《关于完成第七
届董事会换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

5.审议通过了《关于聘任公司总审计师的议案》

董事会同意聘任张东阳先生为公司总审计师，协助公司党委、董事会管理内部审计工作，任期与本届董事会一致。张东阳先生的简历详见公司于 2025 年 11月 29 日刊登于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

总审计师的任职资格已经第七届董事会审计与风险管理委员会 2025 年第一次会议审议通过。
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