公告日期：2025-12-26

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2025-061
中光学集团股份有限公司

关于完成第七届董事会换届选举并聘任高级管理人员及
其他人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中光学集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 24 日召开 2025
年第三次临时股东会，审议通过了公司第七届董事会换届选举等相关议案。12月 25 日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过选举董事长、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员及其他人员等相关议案。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2025 年 12 月 24 日，公司召开 2025 年第三次临时股东会，采用累积投票制
方式选举陈海波先生、魏全球先生、曾时雨先生、张亚昌先生、邹晓丽女士、路云飞先生为公司第七届董事会非独立董事，选举王占山先生、荆杰泰先生、孙高飞女士、李晓女士为公司第七届董事会独立董事。前述人员与职工代表大会选举产生的职工董事张东阳先生共同组成公司第七届董事会，任期自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。第七届董事会董事简历详见公司于 2025 年 11月 29 日披露的《关于董事会换届选举的公告》。

（二）董事长选举情况

2025 年 12 月 25 日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关
于选举第七届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举陈海波先生为公司
第七届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

（三）董事会专门委员会成员组成情况

2025 年 12 月 25 日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关
于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》，董事会专门委员会成员任期与本届董事会一致。各专门委员会成员分别为：

委员会名称 召集人 委员

特种装备委员会 陈海波 魏全球、曾时雨、张亚昌、邹晓丽

战略与投资委员会 陈海波 魏全球、王占山、曾时雨、路云飞

李晓（独立董事、会计

审计与风险管理委员会 专业人士） 荆杰泰、张东阳

薪酬与考核委员会 王占山（独立董事） 曾时雨、李晓

提名委员会 陈海波 孙高飞、荆杰泰

二、公司高级管理人员、首席合规官、总审计师、内部审计部门负责人、证券事务代表聘任情况

2025 年 12 月 25 日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关
于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司高级管理人员、首席合规官、总审计师、内部审计部门负责人、证券事务代表聘任情况如下：

1、总经理：魏全球先生；

2、副总经理：贺良冬先生、侯铎先生；

3、公司总会计师、财务负责人、董事会秘书、总法律顾问：杨凯先生；

4、首席合规官：杨凯先生；

5、总审计师：张东阳先生；

6、内部审计部门负责人：杨小科先生；

7、证券事务代表：王祎鹏先生。

董事会提名委员会已对高级管理人员的任职资格进行了审查，聘任财务负责人事项已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，聘任总审计师、内部审计部门负责人由审计与风险管理委员会提名。上述人员任期与本届董事会一致。贺良冬先生、侯铎先生、杨凯先生、杨小科先生、王祎鹏先生简历附后。

三、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表

姓名 杨凯 王祎鹏

办公地址 河南省南阳市工业南路 508 号 河南省南阳市工业南路508号

电话 0377-63865031 0377-63865031

传真 0377-63137638 0377-63137638

电子邮箱 yangkai@hn508.com.……
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