公告日期：2025-12-26

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2025-063

中光学集团股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 01 月 21 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01
月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 01 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 14 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 1 月 14 日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。

（2）本公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

8、会议地点：河南省南阳市工业南路 508 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于 2026 年关联交易预计发生额的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

上述议案已经公司第七届董事会第一次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在公司
指 定信 息 披 露 媒 体《证 券时报 》《 证券 日报》 《上 海证券 报》 和巨 潮资 讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

议案 1.00 关联股东需回避表决；

议案 2.00、3.00 属于特别决议事项，需经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二通过；

上述所有提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件 2）和出席人身份证原件办理登记手续；

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件 2）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

4、异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在 2026 年 1 月 20 日 17:00 前
送达或传真至本公司董事办）。

（二）登记时间

2026 年 1 月 20 日（上午 8：30 至 11：30，下午 14：30 至 17：00）。

（三）登记地点

河南省南阳市工业南路 508 号中光学集团股份有限公司董事会办公室。

（四）会议联系方式及其他事项

1、会议联系方式

联系人：姚明岩

电话：0377-63865031

传真：0377-63137638……
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