公告日期：2025-12-25

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2025-059
中光学集团股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1.本次股东会未出现否决提案的情形。本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议事项。

一、会议召开的情况

1.召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2025年12月24日（星期三）15:00

（2）网络投票时间为：2025年12月24日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月24日（星期三）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月24日（星期三）上午9:15-15:00期间的任意时间。

2.召开地点：河南省南阳市工业南路508号中光学集团股份有限公司会议室

3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4.召集人：公司董事会

5.主持人：董事长陈海波先生

6. 本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

二.会议的出席情况

参加本次股东会的股东及股东授权代表共235名，代表有表决权的股份数为
115,489,855股，占股权登记日公司股份总数的44.2152%。其中：（1）出席现场会议的股东（代理人）3名，代表股份113,964,755股，占股权登记日公司总股份的43.6313%；（2）通过网络投票的股东232名，代表股份1,525,100股，占股权登记日公司总股份的0.5839%。

公司董事、高级管理人员现场列席了本次会议，见证律师见证本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议案：
1.《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》

本次股东会以累积投票制选举6名非独立董事，任期至第七届董事会任期届满之日。
出席本次股东会的股东表决情况：

投给候选人 占出席总

累积投票提案（等额选举） 是否当选
的选举票数 股份数

选举陈海波为公司第七届董事会非

1.01 114,272,657 98.9461% 是
独立董事

1.02 选举魏全球为公司第七届董事会非 114,261,700 98.9366% 是

独立董事

选举曾时雨为公司第七届董事会非

1.03 114,271,698 98.9452% 是
独立董事

选举张亚昌为公司第七届董事会非

1.04 114,262,441 98.9372% 是
独立董事

选举邹晓丽为公司第七届董事会非

1.05 114,272,437 98.9459% 是
独立董事

选举路云飞为公司第七届董事会非

1.06 114,261,528 98.9364% 是
独立董事

出席本次股东会的中小股东表决情况：

占出席会议的中小投
投给候选人的
……
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