公告日期：2025-04-22

中光学集团股份有限公司

2024 年监事会年度工作报告

2024 年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《证
券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，认真履行监督职能，深入开展各项监督检查工作，促进了公司规范运作，维护了公司及股东的合法权益。现将 2024 年度监事会主要工作情况报告如下：

一、报告期内监事会的召开情况

报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，听取报告 7
项，审议通过议案 22 项，会议的通知、召开、表决程序等符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定。具体审议议案情况如下：

会议时间 会议届次 审议通过议题

2024 年 第六届监事会 1.《关于<公司 2024 年全面风险管理报告>的议案》。
1 月 29 日 第八次会议 2.《关于<公司 2024 年内部审计工作计划>的议案》。

1.《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》
2.《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
2024 年 第六届监事会 3.《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》。
4 月 24 日 第九次会议 4.《关于公司<2023 年度财务决算及 2024 年度财务
预算报告>的议案》

5.公司《2023 年度利润分配预案》

6.公司《2024 年度融资计划的议案》

7.《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案

8.《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报
告》的议案

9.《关于与中国兵器装备集团商业保理有限公司开
展应收账款保理业务的议案》

10.《<关于公司对兵器装备集团财务有限责任公司
的风险评估报告>的议案》

11.《关于预估 2024 年度日常关联交易发生额的议
案》

12.《关于计提 2023 年资产减值准备的议案》

13.《关于开展 2024 年度远期外汇业务计划的议案》
14.《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》

1.《关于<公司 2024 年半年度报告及摘要>的议案》
2024 年 第六届监事会 2.《关于调整 2024 年度外部融资计划的议案》

8 月 21 日 第十次会议 3.《关于对<兵器装备集团财务有限责任公司风险评
估报告>的议案》

1.《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》

2024 年 第六届监事会 2.《关于向控股股东中国兵器装备集团有限公司申
第十一次会议 请续贷委托贷款暨关联交易的议案》

10 月 23 日

3.《关于调增部分关联方 2024 年度日常关联交易预
计发生额的议案》

二、监事会履行职责的情况

报告期内，监事会从切实保护全体股东利益的角度出发， 认真履行监事会的职责，及时了解和检查公司财务运行状况， 并对公司重大事项进行了监督、检查，全面了解和掌握公司 总体运营状况，具体监督情况如下：

1.公司依法运作情况

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