公告日期：2025-04-22

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2025-016
中光学集团股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.中光学集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十七次会议召开的通知于 2025年 4 月10 日以电子邮件形式发出。

2.会议于 2025 年 4 月 19 日在北京市以现场会议方式召开。
3.会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。

4.会议由公司董事长陈海波先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

5.会议的召集、召开和出席会议人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于公司<2024 年年度报告及摘要>的议案》，
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

董事会认为公司 2024 年度财务报告符合《企业会计准则》的相关规定，公司 2024 年度报告及摘要的编制符合相关规定，如实反映了公司 2024 年度整体经营情况，能够公允地反映公司年度财务状况及经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的行
为。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

2024 年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网，2024 年年度
报告摘要同时刊登于 2025 年 4 月 22 日《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会 2025 年第二次会议全体委员讨论通过，并一致同意将本议案提交董事会审议。
2.审议通过了《关于公司<2024 年董事会年度工作报告>的
议案》，本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

该报告的具体内容详见 2025 年4 月 22 日刊登于巨潮资讯网
《2024 年董事会年度工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

公司独立董事分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职。董事会根据独立董事提交的《2024 年度独立性情况自查报告》，出具了《董事会对独立董事独立性评估情况的专项报告》。

3.审议通过了《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议
案》

董事会认为《公司 2024 年度总经理工作报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度在落实股东大会、董事会相关决议事项、生产经营管理、执行公司各项制度等方面的工作。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

4.审议通过了《关于公司<2024 年度财务决算及 2025 年度
财务预算报告>的议案》，本议案需提交公司 2024 年年度股东大
会审议。

经审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度，公司营业收入 17.85 亿元，同比减少 17.87%；归属于母公司所有者的净利润-3.70 亿元，同比增亏 49.19%。公司
2024 年度审计报告全文登载于 2025 年 4 月 22 日巨潮资讯网。
表决结果 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会 2025 年第二次会议全体委员讨论通过，并一致同意将本议案提交董事会审议。
5.审议通过了《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》,本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

根据《公司法》及公司《章程》等相关规定，鉴于公司 2024年度未实现盈利，董事会提议 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

该内容详见登载于 2025 年 4 月 22 日巨潮资讯网公司《关于
2024 年度利润分配方案的公告》。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会 2025 年第二次会议全体委员讨论通过，并一致同意将本议案提交董事会审议。

6.审议通过了公司《关于计提 2024 年资产减值准备的议案》。
董事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，计提后能更加客观公允地反映 2024年度公司的财务状况及经营成果，使公司的会计信息更加准确，同意本次减值准备计提。

该议案经公司董事会审计与风险管理委员会 2025 年第二次会议……
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