公告日期：2025-04-22

中光学集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（姜会林）

作为中光学集团股份有限公司（下称公司）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，本人在 2024 年独董任期内的工作中，履行了独立董事勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就履职情况作如下报告：
一、基本情况

姜会林，男，中国国籍，1945 年出生，中国工程院院士，
博士，教授。曾任长春理工大学（原长春光机学院）校长，公司第五届董事会独立董事。报告期内任长春理工大学学术委员会主任，长光卫星技术有限公司独立董事，公司第六届
董事会独立董事（2025 年 2 月 11 日正式辞去公司独立董事
职务）。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职概况

（一）参加董事会、股东大会会议情况

2024 年，公司共召开董事会会议 11 次，股东大会会议
4 次，本人出（列）席会议的具体情况如下：

董事会 股东大会

姓名 本年董事会 本年参加董 其中：亲自 股东大会召 列席股东大

召开次数 事会次数 出席（次） 表决情况 开次数（次） 会次数（次）

（次） （次）

姜会林 11 11 11 全部同意 4 4

作为公司的独立董事，本着勤勉尽职的态度，本人积极参加公司召开的各项有关会议。在会议召开前，能够认真审阅会议材料，积极参与各议案的讨论。公司在 2024 年度任期内召集、召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2024 年度任期内我对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况，对董事会的各项议案均投了赞成票。

（二）出席专门委员会情况

本人担任公司董事会提名委员会主任委员、战略与投资委员会委员。2024 年度，提名委员会召开 4 次会议，战略与投资委员会共召开 6 次会议，独立董事专门会议 2 次；本人参加会议及表决情况如下：

姓名 专门委员会任职情况 专委会召开 本人参加专门委员 表决情况

次数（次） 会次数（次）

姜会林 提名委员会主任委员 4 4 全部同意

战略与投资委员会委员 6 6 全部同意

2024 年任期内，本人主持召开了 4 次提名委员会会议。
对公司提名非独立董事候选人、高级管理人员等事项进行了认真研究和讨论，对提名人员的个人资料进行了审阅。

本人积极参加战略与投资委员会会议，对公司收购控股子公司南方智能部分股权、成立汽车光电显示分公司、启动河南中富康数显有限公司破产清算相关事项仔细进行审查，切实履行了战略发展及投资委员会委员的责任和义务。

2024 年度公司战略与投资委员会会议、提名委员会会议
的召集、召开均符合法律法规的有关规定，相关事项的决策均履行了必要的程序。

2024 年 1 月 29 日，公司根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司独立董事管理办法》等法律法规修订了《独立董事专门会议工作制度》。2024 年，公司独立董事专门会议共召开 2 次，本人出席 2 次。本人与其他独立董事就第六届董事会第十七次会议审议的《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于与中国兵器装备集团商业保理有限公司开展应收账款保理业务的议案》《关于预估 2024 年度日常关联交易发生额的议案》、第六届董事会第二十二次会议《关于向控股股东中国兵器装备集团有限公司申请续贷委托贷款暨关联交易的议案》《关于调增部分关联方 2024 年度日常关联交易预计发生额的议案》5 项议案召……
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