公告日期：2025-04-22

中光学集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（刘姝威）

作为中光学集团股份有限公司（下称公司）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，本人在 2024 年独董任期内的工作中，履行了独立董事勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就履职情况作如下报告：

一、基本情况

刘姝威，女，中国国籍，1952 年出生，北京大学经济学
硕士学位。师从我国著名经济学家陈岱孙教授和厉以宁教授，为金融方面的知名学者。2002 年被评为中央电视台“经济年度人物”和“感动中国――2002 年度人物”。曾任公司第五届董事会独立董事。现任中央财经大学中国企业研究中心主任、研究员，珠海格力电器股份有限公司独立董事、公司第六届董事会独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司的控股股东担任任何职务，公司以及公司主要股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系。报告期本人均严格遵守证券交易的相关规定，没有发生违规买卖公司证券的情况。

（一）参加董事会、股东大会会议情况

2024 年，公司共召开董事会会议 11 次，股东大会会议
4 次，本人出（列）席会议的具体情况如下：

董事会 股东大会

姓名 本年董事会 本年参加董 其中：亲自 股东大会召 列席股东大

召开次数 事会次数 出席（次） 表决情况 开次数（次） 会次数（次）

（次） （次）

刘姝威 11 11 11 全部同意 4 4

作为公司的独立董事，本着勤勉尽职的态度，本人积极参加公司召开的各项有关会议。在会议召开前，能够认真审阅会议材料，积极参与各议案的讨论。公司在 2024 年度任期内召集、召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2024 年度任期内我对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况，对董事会的各项议案均投了赞成票。

（二）出席专门委员会情况

本人担任公司董事会审计与风险管理委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。2024 年度，提名委员会召开 5 次会议，战略与投资委员会共召开 4 次会议；本人参加会议及表决情况如下：

姓名 专门委员会任职情况 专委会召开 本人参加专门委员 表决情况

次数（次） 会次数（次）

刘姝威 审计与风险管理委员会主任委员 5 5 全部同意

薪酬与考核委员会委员 4 4 全部同意

2024 年任期内，本人作为审计与风险管理委员会主任委
员，严格按照《董事会审计委员会工作细则》履行职责，主持召开了 4 次审计与风险管理委员会议，对公司财报数据、
内部控制评价报告、聘任会计师事务所等事项进行审核，定期听取审计部工作汇报，对会计师事务所的审计工作进行监督。

本人积极参加薪酬与考核委员会会议，认真审查并研究了公司董事及高级管理人员薪酬的合规性，讨论并审议了《公司新聘任经理层成员 2023 年绩效合约的议案》《关于2024 年度人力资源与薪酬预算的议案》《关于公司 2024 年经理层成员绩效合约的议案》《关于公司经理层成员 2023 年度绩效合约执行情况的议案》《关于 2023 年度公司领导人员绩效考核及薪酬分配方案的议案》等议案。

2024 年度公司审计与风险管理委员会会议、薪酬与考核
委员会会议的召集、召开均符合法律法规的有关规定，相关事项的决策均履行了必要的程序。

（三）出席独立董事专门会议情况

2024 年 1 月 29 日，公司……
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