公告日期：2025-04-22

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2025-027
中光学集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2024年年度股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，决定召开2024年年度股东大会。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2025年5月15日（星期四）下午15:00

网络投票时间为：2025年5月15日（星期四）

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日（星期四）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2025年5月15日（星期四）上午9:15-15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.会议的股权登记日：2025年5月8日（星期四）

7.出席对象：

（1）截止2025年5月8日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：河南省南阳市工业南路508号公司会议室

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码表

提 案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司<2024 年年度报告及摘要>的议案》 √

2.00 《关于公司<2024 年董事会年度工作报告>的议案》 √

3.00 《关于公司<2024 年监事会年度工作报告>的议案》 √

4.00 《关于公司<2024 年度财务决算及 2025 年度财务预 √

算报告>的议案》

5.00 《关于公司 2024 年度利润分配方案》 √

6.00 《关于公司 2025 年度融资计划的议案》 √

7.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议 √

案》

8.00 《关于与中国兵器装备集团商业保理有限公司开展 √

应收账款保理业务的议案》

9.00 《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订<金 √

融服务协议>暨以部分资产提供相应担保的议案》

10.00 《关于预估 2025 年度日常关联交易发生额的议案》 √

10.01 《与公司控股股东中国兵器装备集团有限公司及其 √

控制的企业之间的关联交易》

10.02 《与联营企业的关联交易》 √

11.00 《关于开展 2025 年度远期外汇业务计划的议案》 √

上述议案已经公司第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第十三次会
议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 22 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）《2024年度股东大会会议资料》及公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。