公告日期：2025-12-27

国盛证券有限责任公司

关于中天服务股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

国盛证券有限责任公司（以下简称“国盛证券”、“保荐机构”）作为中天服 务股份有限公司（以下简称“中天服务”、“公司”）向特定对象发行 A 股股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规 则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对公司部分募集资金 投资项目延期事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中天服务股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可［2024］111号），公司已向特定对象发 行人民币普通股（A股）股票34,565,289股，发行价格为4.84元/股，本次发行的 募集资金总额为人民币167,295,998.76元，扣除发行费用人民币4,481,132.08元（不 含税），募集资金净额为人民币162,814,866.68元。上述募集资金到位情况已经立 信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2024年11月26日出具了《验资 报告》（立信中联验字［2024］D-0051号）。公司依照相关规定对上述募集资金进 行了专户存储管理，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。
二、募集资金使用与存放情况

截至2025年11月30日，公司募集资金的使用情况如下：

单位：人民币元

募集资金账户情况 序号 金 额

募集资金初始到账金额[注] A 163,579,017.63

累计投入募集资金投资项目（含置换预先已投 B 55,259,378.81
入募集资金投资项目的自筹资金）

募集资金现金管理投资 C 100,000,000.00

利息收入扣除手续费净额 D 170,658.70

募集资金账户情况 序号 金 额

理财产品收益 E 1,158,888.90

募集资金账户余额 F=A-B-C+D+E 9,649,186.42

截至 2025 年 11 月 30 日，实际募集资金结余 G=C+F 109,649,186.42

注：2024 年11 月25 日，国盛证券已将本次发行募集资金扣除保荐承销费用3,716,981.13 元
后的余额人民币163,579,017.63 元汇入公司的募集资金专用账户。

截至2025年11月30日，公司募集资金的存放情况如下：

单位：人民币元

序号 账户名称 开户银行 银行账号 截止日余额

1 中天服务股份有 浙商银行股份有限公司杭 331001001012010 1,002,592.22
限公司 州分行 1446785

2 宁波银行股份有限公司杭 860211100007078 4,409,317.37
州分行 86

3 中天美好生活服 上海浦东发展银行股份有 903000788019000 3,498,935.18
务集团有限……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。