公告日期：2025-09-16

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2025-039
中天服务股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 2:30。

（2）网络投票时间：2025 年 9 月 15 日（星期一），其中通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 15 日 9:15-9:25，

9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025
年 9 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：浙江省杭州市上城区之江路1300号中天钱塘银座4楼会议室

3、会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长操维江先生

6、本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过网络投票的股东 52 人，代表股份 115,223,886 股，占公司有表决权股
份总数的 35.2255％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过网络投票的中小股东51人，代表股份20,645,595股，占公司有表决权股份总数6.3116％。

3、公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况

本次股东大会提案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。审议通过如下议案：

提案1.00 《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

总表决情况：

同意115,164,576股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9485％；反对55,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0483％；弃权3,710股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032％。

中小股东总表决情况：

同意20,586,285股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.7127％；反对55,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2693％；弃权3,710股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0180％。

提案2.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

同意115,164,576股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9485％；反对55,610股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0483％；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032％。

中小股东总表决情况：

同意20,586,285股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.7127％；反对55,610股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2694％；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0179％。

提案3.00 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意115,164,576股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9485％；反对55,610股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0483％；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032％。

中小股东总表决情况：

同意20,586,285股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.7127％；反对55,610股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2694％；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0179％。

提案4.00 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意115,164,576股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9485％；反对55,610股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的……
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