公告日期：2025-04-30

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2025-019
中天服务股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中天服务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于
2025 年 4 月 25 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2025 年 4
月 29 日以通讯方式召开。会议应出席的董事 8 人，实际出席的董事 8 人。本次
会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》；

表决结果：8票同意， 0票反对，0票弃权。

《2025 年第一季度报告》详见 2025 年 4 月 30 日的《证券时报》《上海证券
报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于 2025 年第一季度计提信用减值损失的议案》；

表决结果：8票赞成， 0票反对，0票弃权。

具体内容详见2025年4月30日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2025年第一季度计提信用减值损失的公告》（公告编号：2025-022）。

3、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

表决结果：8票同意， 0票反对，0票弃权。

具体内容详见2025年4月30日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更内部审计负责人的公告》（公告编号：2025-023）。

三、备查文件

1、第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

中天服务股份有限公司 董事会
二〇二五年四月三十日

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