公告日期：2025-12-24

证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2025－055
广州市广百股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及其董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于
2025 年 12 月 23 日下午 16：30 时，在广东省广州市西湖路 12 号十一楼公司第
一会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应到董事七名，实到七名，公司高管人员列席，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。会议由康永平先生主持，审议并通过如下决议：

一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于选举公司第八届董事会
董事长的议案》，选举康永平先生为公司第八届董事会董事长（简历详见本公告附件），任期自本次会议决议之日起至公司第八届董事会任期届满时止。

二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司第八届董事会专业
委员会成员组成的议案》，各专业委员会组成人员名单如下：

1、董事会战略委员会由以下 5 名董事组成：

主任委员：康永平

委员：蔡劲松、赖穗怡、仲路阳、李志宏

2、董事会薪酬与考核委员会由以下 3 名董事组成，其中独立董事 2 名：
主任委员：郭天武

委员：赖穗怡、石水平

3、董事会审计委员会由以下 3 名董事组成，其中独立董事 2 名：

主任委员：石水平

委员：赖穗怡、郭天武

4、董事会提名委员会由以下 3 名董事组成，其中独立董事 2 名：

主任委员：李志宏

委员：康永平、郭天武。

三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于聘任公司总经理的议案》，
同意聘任蔡劲松先生（简历详见本公告附件）为公司总经理，任期自本次会议决议之日起至公司第八届董事会任期届满时止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于聘任公司副总经理和财
务负责人的议案》，同意聘任黄瑜女士、李福良先生、王玟先生、关兆棻女士为公司副总经理，王玟先生兼任公司财务负责人。上述高级管理人员（简历详见本公告附件）任期自本次会议决议之日起至公司第八届董事会任期届满时止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，财务负责人聘任事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

五、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于聘任公司证券事务代表
的议案》，同意聘任李亚女士为公司证券事务代表（简历详见本公告附件），任期自本次会议决议之日起至公司第八届董事会任期届满时止。证券事务代表联系电话：020-83322348-6220；传真：020-83331334；联系邮箱：grandbuyoffice@163.com。
六、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于聘任公司内部审计机构
负责人的议案》，同意聘任梁玉珊女士为公司内部审计机构负责人（简历详见本公告附件），任期自本次会议决议之日起至公司第八届董事会任期届满时止。

特此公告。

广州市广百股份有限公司董事会
2025 年 12 月 24 日

附件：

1、康永平先生：中国国籍，1973 年 9 月出生，本科学历，工商管理硕士，
酒店及旅游业管理理学硕士，经济师，中共党员。曾任广州中国大酒店副总经理、广州市广州宾馆有限公司党委书记、总经理，广州花园酒店有限公司党委书记、副总经理，广州岭南商旅投资集团有限公司党委组织部部长、人力资源管理中心总经理。现任公司党委书记、董事长。

2、蔡劲松先生：中国国籍，1980 年 1 月出生，本科学历，经济师，中共党
员。曾任广州市广百太阳新天地商贸有限公司总经理，公司总经理助理（期间兼任广百北京路店总经理）、公司副总经理。现任公司党委副书记、董事、总经理。
3、黄瑜女士：中国国籍，1981 年 9 月出生，本科学历，经济师，中共党员。
曾任广州市广百股份有限公司超市事业部经理，广州友谊集团有限公司采购中心四部经理、部长，广州友谊集团有限公司采购中心党支部书记、采购中心总监兼采购综合部部长，广州友谊集团有限公司党委委员、副总经理、财务负责人，广州友谊环市东商店党总支书记、总经理。现任本公司副总经理……
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