公告日期：2025-12-06

证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2025－050
广州市广百股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月23日15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月23日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

公司股东应选择现场、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年12月17日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2025年12月17日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广东省广州市越秀区西湖路12号11楼公司第一会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

提案名称 提案类型

编码 该列打勾的栏目可以投票

1.00 关于修订公司章程及其附件的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于换届选举公司第八届董事会董事的议案 累积投票提案 应选人数（3）人

2.01 选举康永平为公司第八届董事会董事 累积投票提案 √

2.02 选举蔡劲松为公司第八届董事会董事 累积投票提案 √

2.03 选举仲路阳为公司第八届董事会董事 累积投票提案 √

关于换届选举公司第八届董事会独立董事的

3.00 累积投票提案 应选人数（3）人

议案

3.01 选举郭天武为公司第八届董事会独立董事 累积投票提案 √

3.02 选举李志宏为公司第八届董事会独立董事 累积投票提案 √

3.03 选举石水平为公司第八届董事会独立董事 累积投票提案 √

4.00 关于公司董事及独立董事津贴的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

2、本次会议提案1为特别决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二

以上通过。

3、本次会议提案2以累积投票方式选举3名董事，股东所拥有的选举票数为

其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选

人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举

票数。

4、本次会议提案3以累积投票方式选举3名独立董事，股东所拥有的选举……
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