公告日期：2025-05-17

证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2025－029
广州市广百股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会
议于 2025 年 5 月 16 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 5 月 13 日以书面及
电子邮件方式发出。本次会议应到董事七名，实到七名，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。会议审议并通过如下决议：

一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于共同投资设立广州市内免
税店有限公司暨关联交易的议案》。同意公司与中国免税品（集团）有限责任公司、广州岭南集团控股股份有限公司、广州白云机场股份有限公司共同投资设立中免市内免税品（广州）有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核定为准）运营广州市市内免税店。同意公司以自有资金投资 877.50 万元，占注册资本的
19.50% 。 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于共同投资设立广州市内免税店有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2025-030）。

关联董事陈倩文回避了对本议案的表决。

本议案已经公司 2025 年第二次独立董事专门会议审核通过。

特此公告。

广州市广百股份有限公司董事会
2025 年 5 月 17 日

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