公告日期：2025-04-22

证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2025－024
广州市广百股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间为 2025 年 4 月 21 日 15:30 时。

（2）网络投票时间为2025年4月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月21日9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2025年4月21日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省广州市越秀区西湖路 12 号 11 楼公司第一会
议室。

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长康永平先生。

6、本次会议符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、出席股东大会的股东及股东授权委托代表共 426 名，共代表股份396,796,533 股，占公司有表决权总股份的 56.36%。其中，通过网络投票出席股东大会的股东及股东授权委托代表共 423 名，共代表股份 62,092,430 股，占公司有表决权总股份的 8.8195％。

8、公司董事、监事和高级管理人员列席会议，广东盈隆律师事务所律师出席见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式进行表决。

1、审议通过了《关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案》。

表决结果：同意396,604,133股，占出席会议有效表决权股份总数的99.95%；
反对 87,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.02%；弃权 104,700 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.03%。

2、审议通过了《关于公司监事会 2024 年度工作报告的议案》。

表决结果：同意396,606,733股，占出席会议有效表决权股份总数的99.95%；
反对 87,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.02%；弃权 102,700 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.03%。

3、审议通过了《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：同意396,606,633股，占出席会议有效表决权股份总数的99.95%；
反对 85,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.02%；弃权 104,200 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.03%。

4、审议通过了《关于公司2024年度财务决算和2025年度财务预算的议案》。
表决结果：同意396,587,033股，占出席会议有效表决权股份总数的99.95%；
反对 85,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.02%；弃权 124,000 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.03%。

5、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》。

表决结果：同意396,626,933股，占出席会议有效表决权股份总数的99.96%；
反对 93,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.02%；弃权 75,800 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.02%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意 30,679,898 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.45%；反对 93,800 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.30%；弃权 75,800 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.2457%。

6、审议通过了《关于业绩补偿方案暨回购注销补偿股份的议案》。

表决结果：同意 72,743,930 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.80%；
反对 78,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.11%；弃权 70,300 股,占出
席会议有效表决权股份总数的 0.10%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意 30,700,998 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.52%；反对 78,200 股，占出席会议中小投资者……
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