公告日期：2025-04-22

公 司 章 程

二零二五年四月

广州市广百股份有限公司章程

目录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份
第一节 股份发行
第二节 股份增减和回购
第三节 股份转让
第四章 股东和股东大会
第一节 股东
第二节 股东大会的一般规定
第三节 股东大会的召集
第四节 股东大会的提案与通知
第五节 股东大会的召开
第六节 股东大会的表决和决议
第五章 董事会
第一节 董事
第二节 董事会
第六章 经理及其他高级管理人员
第七章 监事会

第一节 监事
第二节 监事会
第八章 党建工作
第九章 财务会计制度、利润分配和审计
第一节 财务会计制度
第二节 内部审计
第三节 会计师事务所的聘任
第十章 通知与公告
第一节 通知
第二节 公告
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算
第一节 合并、分立、增资和减资
第二节 解散和清算
第十二章 上市特别规定
第十三章 修改章程
第十四章 附则

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经广州市人民政府以穗府办函（2002）46 号文批准，由广州百货企业集团有限公司、粤泰集团有限公司、广州市东方宾馆股份有限公司、广州市汽车贸易有限公司、广州市广之旅房地产开发有限公司和广州轻出集团有限公司以发起方式设立；在广州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91440101190422131L。

第三条 公司于 2007 年 10 月 30 日经中国证券监督管理委
员会[2007]380 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股
4000 万股，于 2007 年 11 月 22 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：中文：广州市广百股份有限公司

英文：Grandbuy Co. Ltd，Guangzhou
第五条 公司住所：广东省广州市西湖路 12 号，邮编 510030。
第六条 公司注册资本为人民币 700,894,633 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 根据中国共产党章程和《公司法》的规定，公司设立中国共产党的组织，在公司发挥领导核心和政治核心作用。公司建立党的工作机构，配备一定数量的专职党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人以及由董事会确定的其他高级管理人员。
第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：充分发挥发起人在管理、技术、人才、资金等方面的优势，高质量、高效益地从事经营活动，振兴商业事业，繁荣经济，为广大股东和投资者谋取最大利益。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般经营范围：金属制品销售;茶具销售;服装辅料销售;竹制品销售;鞋帽批发;珠宝首饰批发;钟表与计时仪器销售;智能无人飞行器销售;智能机器人销售;纸制品销售;针纺织品及原料销售;照相机及器材销售;照明器具销售;移动终端设备销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);消防器材销售;箱包销售;文具用品批发;卫生用品和一次性使用
医疗用品销售;卫生洁具销售;玩具销售;玩具、动漫及游艺用品销售;通讯设备销售;体育用品及器材批发;数字视频监控系统销售;食品销售(仅销售预包装食品);食品添加剂销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);软件销售;日用品销售;日用口罩(非医用)销售;日用化学产品销售;日用百货销售;汽车装饰用品销售;皮革制品销售;农副产品销售;母婴用品销售;门窗销售;美发饰品销售;礼品花卉销售;劳动保护用品销售……
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