公告日期：2025-05-21

证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2025-24
中国全聚德（集团）股份有限公司

董事会第十届一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“全聚德”）董事
会第十届一次（临时）会议通知于 2025 年 5 月 16 日以电子邮件形式向各位董事
发出，会议于 2025 年 5 月 20 日下午 4:00 以现场方式召开。会议应到董事 8 人，
实到董事 8 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次董事会由吴金梅女士主持，经各位董事审议并投票表决，形成如下决议。
二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意选举吴金梅女士为公司第十届董事会董事长，任期至公司第十届董事会届满为止。董事长为公司法定代表人。

2.审议通过《关于选举公司第十届董事会各专门委员会的议案》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司第十届董事会各专门委员会组成如下：

战略委员会由 5 名董事组成：吴金梅、成琳、周延龙、刘永龙、石磊，其中吴金梅为主任委员。

审计委员会由 4 名董事组成，其中包括 3 名独立董事（其中一名独立董事需
为会计专业人士）：童盼、吕守升、刘斌、成琳，其中童盼为主任委员。

薪酬与考核委员会由 4 名董事组成，其中包括 3 名独立董事：吕守升、童盼、
刘斌、刘永龙，其中吕守升为主任委员。

提名委员会由 4 名董事组成，其中包括 3 名独立董事：刘斌、吕守升、童盼、
周延龙，其中刘斌为主任委员。

以上各专门委员会任期与公司第十届董事会任期一致。

3.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

本议案提交董事会前已经公司董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任周延龙先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至公司第十届董事会届满为止，简历详见附件。

4.审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监、总法律顾问及董事会秘书的议案》。

本议案提交董事会前已经公司董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过，其中关于聘任公司财务总监的议案并经公司董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任石磊女士为公司副总经理兼财务总监，唐颖女士为公司副总经理、总法律顾问兼董事会秘书，马绪伦先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至公司第十届董事会届满为止，简历详见附件。

5.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任闫燕女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至公司第十届董事会届满为止，简历详见附件。

唐颖女士及闫燕女士联系方式如下：

联系电话：010-83156608

传真号码：010-63048990

电子邮箱：qjd@quanjude.com.cn

联系地址：北京市西城区西河沿 217 号 407 房间公司证券事务部

邮编号码：100051

6.审议通过《关于修订公司相关制度的议案》。

6.1 修订《中国全聚德（集团）股份有限公司审计委员会工作细则》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.2 修订《中国全聚德（集团）股份有限公司合规管理制度》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《中国全聚德（集团）股份有限公司审计委员会工作细则》《中国全聚德（集
团）股份有限公司合规管理制度》刊登于 2025 年 5 月 21 日巨潮资讯网，网址
http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1.董事会第十届一次（临时）会议决议；

2.董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议；

3.董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议。

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