公告日期：2025-04-30

证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2025-20
中国全聚德（集团）股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 29
日召开董事会第九届二十次（临时）会议，审议通过《关于修订<中国全聚德（集团）股份有限公司章程>及相关制度的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议，现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会近期发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡安排》《上市公司章程指引》（证监会公告〔2025〕6 号）等法律法规及规范性文件的最新修订情况，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，通过对照自查，同时结合公司自身实际情况，对《公司章程》及相关制度进行了系统性地梳理与修订，修订内容包括完善股东、股东会相关制度，完善董事、董事会及专门委员会的要求，调整董事会审计委员会职权等。公司董事会增加一名职工董事，董事会组成人员由 7 人调整为8 人。具体修订内容如下：

原条 原条款内容 修订 修订后条款内容

款 后条

款

第一 为维护公司、股东和债权人的 第 一 为维护公司、股东、职工和债权
条 合法权益，规范公司的组织和 条 人的合法权益，规范公司的组织
行为，根据《中华人民共和国 和行为，根据《中华人民共和国
公司法》(以下简称《公司法》)、 公司法》(以下简称《公司法》)、
《中华人民共和国证券法》(以 《中华人民共和国证券法》(以
下简称《证券法》)、《中国共 下简称《证券法》)、《中国共
产党章程》（以下简称《党章》） 产党章程》（以下简称《党章》）
和其他有关规定，制定本章程。 和其他有关规定，制定本章程。

第二 公司系依照《公司法》和其他 第 二 公司系依照《公司法》和其他有
条 有关规定成立的股份有限公司 条 关规定成立的股份有限公司(以

(以下简称“公司”)。 下简称“公司”)。

公司经北京市经济体制改革委 公司经北京市经济体制改革委
员会“京体改委［1993］第 200 员会“京体改委［1993］第 200
号”文批准设立；在北京市工 号”文批准设立；在北京市西城
商行政管理局注册登记，取得 区市场监督管理局注册登记，取
营 业 执 照 ， 营 业 执 照 号 得营业执照，公司目前的统一社
110000005025163。 会 信 用 代 码 为
91110000101623741K。

第八 董事长为公司的法定代表人。 第 八 代表公司执行事务的董事为公
条 条 司法定代表人。董事长为代表公
司执行事务的董事。担任法定代
表人的董事或者经理辞任的，视
为同时辞去法定代表人。法定代
表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。

（本条新增） 第 九 法定代表人以公司名义从事的
条 民事活动，其法律后果由公司承
……
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