公告日期：2025-04-30

证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2025-21
中国全聚德（集团）股份有限公司

关于召开 2024 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第九届十九
次会议审议通过了《关于公司召开 2024 年度股东会的议案》，决定于 2025 年 5
月 20 日下午 2:00 召开公司 2024 年度股东会（以下简称“股东会”），审议董
事会、监事会提交的相关议案，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2024 年度股东会

2.股东会的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法性、合规性情况：经公司董事会第九届十九次会议审议通过，决定召开 2024 年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 2:00

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的
时间为 2025 年 5 月 20 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
②通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日上午

9:15 至 2025 年 5 月 20 日 15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（可以委托代理人代为投票）或者网络投票中的一种方式，若同一股东通过现场投票和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日：2025 年 5 月 13 日（星期二）

7.出席对象

（1）截至 2025 年 5 月 13 日 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式参加本次股东会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席（被授权人可不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：北京市西城区前门西河沿 217 号公司 517 会议室

二、会议审议的事项

1.提案名称

表一本次股东会提案编码表

备注
提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投

票提案

1.00 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于公司 2024 年度财务决算的议案》 √

4.00 《关于公司 2024 年度利润分配的议案》 √

5.00 《关于公司 2024 年年度报告及年报摘要的议案》 √

6.00 《关于公司申请 2025 年度综合授信额度的议案》 √

7.00 《关于与北京首都旅游集团财务有限公司续签〈金融 √

服务协议〉的议案》

8.00 《关于公司 2025 年度日常关联交易事项的议案》 √

9.00 《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 √

10.00 《关于公司拟变更会计师……
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