公告日期：2026-02-11

天水华天科技股份有限公司董事会

关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的说明

天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟通过发行
股份及支付现金的方式购买天水华天电子集团股份有限公司、西安后羿投资管理
合伙企业（有限合伙）、西安芯天钰铂企业管理合伙企业（有限合伙）等 27 名交
易对方合计持有的华羿微电子股份有限公司（以下简称“标的公司”）100%股份，
并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发
展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）、《关于首发及再融资、重大资产重组
摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等有关规定，
公司对本次交易对公司即期回报的影响情况进行了审慎分析并制定了采取的填
补措施，具体情况如下：

一、本次交易对公司即期回报的影响

本次交易将有助于上市公司及标的公司最大化实现客户资源价值，双方客户
结构上具有关联性及协同性，满足客户一揽子需求，为客户提供更全面的产品和
服务，增强客户粘性。通过本次交易，上市公司收购优质标的资产，有助于优化
上市公司产业布局，提高上市公司核心竞争力。

本次交易前后上市公司主要财务数据和指标对比情况如下：

单位：万元

2025 年 9 月 30 日/2025 年 1-9 月 2024 年 12 月 31 日/2024 年度

项目 交易后 交易后
交易前 （备考） 交易前 （备考）

资产总计 4,295,970.58 4,542,125.76 3,823,594.86 4,043,535.99

负债总计 2,178,140.36 2,347,499.91 1,792,157.62 1,940,844.97

归属于母公司股东的所有者 1,751,947.62 1,828,834.71 1,665,859.47 1,737,113.26
权益

营业收入 1,237,978.95 1,357,904.74 1,446,161.71 1,581,175.82

利润总额 63,024.60 68,091.31 69,205.60 70,112.01

归属于母公司所有者净利润 54,263.70 59,528.66 61,625.10 63,170.49

2025 年 9 月 30 日/2025 年 1-9 月 2024 年 12 月 31 日/2024 年度

项目 交易后 交易后
交易前 （备考） 交易前 （备考）

毛利率（%） 12.34 12.56 12.07 11.94

资产负债率（合并）（%） 50.70 51.68 46.87 48.00

基本每股收益（元/股） 0.17 0.17 0.19 0.18

注：交易后（备考）的相关指标情况未考虑募集配套资金影响。

本次交易完成后，上市公司总资产规模、净资产规模、营……
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