公告日期：2026-02-11

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2026-005

天水华天科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会
议决定于 2026 年 2 月 27 日（星期五）召开 2026 年第一次临时股东会，审议
公司第八届董事会第九次会议提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 02 月 27 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 02 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 13 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件二。

本公司控股股东天水华天电子集团股份有限公司本次股东会上对本次股东
会审议的全部议案回避表决。同时，该股东不接受其他股东的委托进行投票。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：甘肃省天水市秦州区天水郡街道秦州大道 360 号

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于公司发行股份及支付现金购买资产并

1.00 募集配套资金暨关联交易符合相关法律法 非累积投票提案 √

规规定的议案

关于公司发行股份及支付现金购买资产并 √作为投票对
2.00 募集配套资金暨关联交易方案的议案 非累积投票提案 象的子议案数
（17）

2.01 发行股份及支付现金购买资产具体方案- 非累积投票提案 √

发行股份的种类、面值及上市地点

2.02 发行股份及支付现金购买资产具体方案- 非累积投票提案 √

定价基准日、定价原则及发行价格

2.03 发行股份及支付现金购买资产具体方案- 非累积投票提案 √

发行对象

2.04 发行股份及支付现金购买资产具体方案- 非累积投票提案 √

交易金额及对价支付方式

2.05 发行股份及支付现金购买资产具体方案- 非累积投票提案 √

发行股份数量

2.06 发行股份及支付现金购买资产具体方案- 非累积投票提案 √

股份锁定期

2.07 ……
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