公告日期：2025-10-28

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2025-055
天水华天科技股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议
通知和议案等材料于 2025 年 10 月 21 日以电子邮件和书面送达方式送达各位董
事，并于 2025 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9 人，
实际参加表决的董事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《天水华天科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了公司《2025 年第三季度报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案在提交董事会审议前，相关财务数据已经董事会审计委员会审议通过。
2025 年第三季度报告内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和刊登在《证券时报》的 2025-056 号公司公告。

二、逐项审议通过了《关于变更注册地址、注册资本和股份总数并修订<公司章程>及其附件的议案》。

同意根据公司实际情况，将注册地址（住所）变更为“甘肃省天水市秦州区秦州大道 360 号”，注册资本变更为 3,258,881,652 元，股份总数变更为3,258,881,652 股。同时根据《公司法》《上市公司章程指引》等最新法律法规及规范性文件要求对《公司章程》及其附件进行修订。本次章程修订生效后，公司监事会将停止履职，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会相关职权，《监事会议事规则》相应废止，《股东大会议事规则》名称变更为《股东会议事规则》。同时提请股东大会授权董事会办理变更登记相关事宜。

1、变更注册地址、注册资本和股份总数并修订《公司章程》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2、修订《股东会议事规则》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3、修订《董事会议事规则》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

上述事项具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和刊登在《证券时报》的 2025-057 号公司公告。修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、逐项审议通过了《关于建立、修订公司相关管理制度的议案》。

为提升公司规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对相关管理制度进行了全面梳理，拟建立、修订部分管理制度，修订内容包括《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》名称变更为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》名称变更为《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《投资经营决策制度》名称变更为《重大经营与投资决策管理制度》及其他内容。

1、修订《独立董事制度》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2、修订《重大经营与投资决策管理制度》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3、修订《关联交易决策制度》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
4、修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
此议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
5、修订《审计委员会议事规则》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、修订《战略发展委员会议事规则》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、修订《提名委员会议事规则》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、修订《薪酬与考核委员会议事规则》
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