公告日期：2025-10-28

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2025-058
天水华天科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议决定于2025年11月21日召开公司2025年第一次临时股东大会，审议公司第八届董事会第八次会议提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月21日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月21日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月14日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件二。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：甘肃省天水市秦州区秦州大道360号

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于变更注册地址、注册资本和股份总数 √作为投票对
1.00 并修订《公司章程》及其附件的议案 非累积投票提案 象的子议案数
（3）

1.01 变更注册地址、注册资本和股份总数并修 非累积投票提案 √

订《公司章程》

1.02 修订《股东会议事规则》 非累积投票提案 √

1.03 修订《董事会议事规则》 非累积投票提案 √

√作为投票对
2.00 关于建立、修订公司相关管理制度的议案 非累积投票提案 象的子议案数
（4）

2.01 修订《独立董事制度》 非累积投票提案 √

2.02 修订《重大经营与投资决策管理制度》 非累积投票提案 √

2.03 修订《关联交易决策制度》 非累积投票提案 √

2.04 修订《董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √

度》

2、上述事项详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和刊登在《证券时报》的《天水华天科技股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告》及相关公告。

3、以上议案逐项表决，公司……
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