公告日期：2025-05-07

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2025-027
天水华天科技股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议通知和议案等材料于2025年5月1日以电子邮件和书面送达方式送达各位董事，
并于 2025 年 5 月 6 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9 人，实际
参加表决的董事 9 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议通过了《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》。
鉴于公司 2024 年年度权益分派方案已于 2025 年5 月6 日实施完毕，根据《上
市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本激励计划股票期权（含预留授予）的行权价格进行相应调整，行权价格由 7.24 元/份调整为 7.182元/份。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。《关于调整 2023 年股票
期 权 激 励 计 划 行 权 价 格 的 公 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和刊登于《证券时报》的 2025-028 号公告。

备查文件：

1、公司第八届董事会第三次会议决议

2、2025 年第三次薪酬与考核委员会会议决议

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会
二○二五年五月七日

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